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Inteligencia de investigación

Del objetivo a la inteligencia defendible.

OSINTTotal combina tecnología de investigación autónoma con el oficio de analistas de inteligencia expertos para cribar e investigar personas, empresas, redes financieras e infraestructura cibernética, con la evidencia conservada tras los hallazgos.

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Diseñado para investigadores profesionales, equipos de riesgos, empresas y organismos gubernamentales.

Cómo avanza una investigación desde un objetivo hasta una valoraciónUn objetivo nombrado en el mandato se resuelve en una persona, una empresa y un dominio. Sus relaciones de primer orden son un correo electrónico, un administrador, un certificado y una dirección IP. Los pivotes recursivos llegan a un registro de filtración, a una segunda empresa de la que es titular el mismo administrador y a un alojamiento compartido al que se llega tanto desde el certificado como desde la dirección IP. A continuación, la segunda empresa se vincula al alojamiento compartido entre dominios. Seis capturas con hash conservan la evidencia, y una valoración indica el vínculo, su confianza y la laguna abierta.Objetivo del mandatoPersonaEmpresaDominioCorreo electrónicoAdministradorCertificadoDirección IPRegistro de filtraciónSegunda empresaAlojamiento compartidoObjetivoResolverRelacionesPivotes recursivosEvidenciaValoración9f2c41be07d341aa9ec3d8107e5b220d96faEl objetivo y una segunda empresa comparten un administradory una huella de alojamiento.Nivel de confianza: Medio. Laguna: propiedad no confirmada.
Caso ilustrativo. En un informe real, cada vínculo cita el registro del que procede.

Un único motor de inteligencia. Tres formas de usarlo.

  • Screen

    Responda automáticamente a las preguntas de riesgo habituales.

    • Personas
    • Empresas
    • Contrapartes
    • Proveedores
    • Enriquecimiento KYC/KYB

    Explorar Screen

  • Investigate

    Resuelva los casos que exigen profundidad.

    • Personas
    • Empresas
    • FININT
    • Activos
    • Fraude
    • Redes
    • Transfronterizo

    Explorar Investigate

  • Cyber

    Investigue el mundo digital que los rodea.

    • Infraestructura
    • Filtraciones
    • Dark web
    • Exposición
    • Suplantación
    • Relaciones de amenaza

    Explorar Cyber

Motor de inteligencia de OSINTTotal: recopilación, resolución de entidades, pivotes recursivos, conservación de evidencias y elaboración de informes, compartidos por los tres.

Cribar. Escalar. Investigar. Pivotar.

Empiece con un cribado rápido. Escale los hallazgos ambiguos o de alto riesgo a una investigación a fondo. Pivote entre personas, empresas, activos e infraestructura sin reconstruir el caso desde cero.

  1. 1

    Screen

    Una primera respuesta rápida sobre una persona o una empresa.

  2. 2

    Investigate

    Cuando el cribado resulta sospechoso o ambiguo.

  3. 3

    Cyber

    Cuando aparece una pista digital o de infraestructura.

  4. 4

    Investigate

    Cuando surge una nueva persona, empresa o activo.

Siga la evidencia en todos los ámbitos.

Las investigaciones reales no se quedan dentro de una categoría. OSINTTotal sigue la evidencia de forma recursiva y conserva cómo se llegó a cada conclusión.

Cómo funciona la metodología

  • Persona
    • Empresa
      • Administrador
      • Dominio
      • Entidad relacionada
    • Correo electrónico
      • Filtración
      • Cuenta
    • Monedero
    • Indicador de inmueble o activo
  • Dominio
    • Historial de DNS
    • Dirección IP
    • Certificado
    • Infraestructura relacionada

No más datos. Mejor inteligencia.

Respaldada por evidencias
Los hallazgos importantes conservan su fuente y su procedencia.
Explicable
Vea por qué se vincularon las entidades y cómo se llegó a las conclusiones.
Controlada por el investigador
La automatización acelera el trabajo; el criterio humano sigue disponible para las decisiones de alto impacto.
Lista para informe
Pase de las señales en bruto a un producto de inteligencia estructurado.

¿Necesita la respuesta, no otra herramienta?

Facilite a OSINTTotal el requisito de inteligencia. Nuestra plataforma de investigación y nuestros investigadores ejecutan el caso y entregan un informe de inteligencia revisado.

Explorar los servicios de inteligencia

  • Persona

    Identidad, trayectoria, vínculos, huella digital y riesgo material

    1490 US$

  • Empresa

    Persona jurídica, directivos, propiedad, sanciones y litigios

    2490 US$

  • Financiera

    Activos, intereses y relaciones financieras localizables públicamente

    desde 4900 US$

  • Cyber

    Exposición externa, infraestructura y suplantación

    2990 US$

Investigaciones complejas y transfronterizas

Despliegue la inteligencia de investigación en toda la organización.

Los equipos empresariales pueden combinar cribado, investigaciones e inteligencia cibernética en una sola plataforma, con controles, integraciones y opciones de despliegue adaptados a su entorno operativo.

EnterpriseGobierno y Mission

Un método definido detrás de cada caso

  1. Recopilar
  2. Resolver
  3. Pivotar
  4. Correlacionar
  5. Verificar
  6. Conservar
  7. Valorar
  8. Informar

Cada investigación sigue un mandato definido y un playbook diseñado a medida. El alcance y la profundidad se amplían cuando la evidencia justifica el pivote. Leer la metodología

Confianza y tratamiento de datos

  • Alojado en la UE

    Base de datos y archivos en Fráncfort. La recopilación se ejecuta en máquinas que operamos nosotros.

  • Cadena de evidencias

    Capturas con hash y un registro de auditoría encadenado por hash.

  • DPA

    Un acuerdo de tratamiento de datos con cada cliente.

  • Sin reventa de datos

    No vendemos datos personales ni evidencias recopiladas.

  • Clientes verificados

    Cada organización se verifica antes de su primera ejecución.

¿Qué necesita saber?

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