Cribado de inteligencia más allá de las verificaciones tradicionales.
OSINTTotal Screen combina el cribado de personas y empresas con inteligencia de fuentes abiertas, relaciones societarias, señales de huella digital y evidencias. Úselo para enriquecer los flujos de KYC/KYB y de riesgo de contrapartes, proveedores y directivos, y para escalar los hallazgos de alto riesgo a una investigación completa.
Qué es Screen y qué no es
Screen es la capa de inteligencia en torno a KYC, KYB y la diligencia debida. No captura documentos de identidad oficiales, no verifica selfis ni comprueba la prueba de vida, y no sustituye a un proveedor de verificación de identidad. Añade lo que esas verificaciones dejan fuera: con quién está conectada una persona o empresa, qué dice de ella el registro público y la evidencia que respalda cada señal.
El cribado está diseñado para una clasificación rápida del riesgo y como apoyo a la toma de decisiones. No sustituye a un encargo de investigación completo, a un rastreo exhaustivo de activos ni al asesoramiento jurídico. Los hallazgos de alto riesgo o ambiguos pueden escalarse directamente a OSINTTotal Investigate.
Para quién es Screen
- Equipos de cumplimiento que añaden inteligencia en torno a una verificación KYC o KYB existente
- Incorporación de contrapartes, proveedores y suministradores
- Enriquecimiento del riesgo de clientes en relaciones de mayor riesgo
- Cribado de directivos y socios antes de un encargo
- Equipos de inversión que realizan un cribado previo de una empresa participada o de sus fundadores
No se ofrece la verificación para empleo, arrendamiento, crédito y seguros en EE. UU. Consulte la Política de Uso Aceptable.
Screen de personas
- Resolución de identidad, con los homónimos enumerados y excluidos
- Huella digital pública: cuentas, identificadores y perfiles profesionales
- Trayectoria profesional, vínculos y licencias públicas
- Vínculos societarios a partir de registros y búsquedas de directivos
- Indicadores de sanciones y PEP
- Noticias adversas
- Indicadores legales y regulatorios públicos cuando estén disponibles
Screen de empresas
- Validación de la persona jurídica y de su jurisdicción
- Administradores y directivos
- Indicadores de propiedad y de beneficiarios finales (UBO) cuando los registros los publican
- Indicadores de sanciones, listas de vigilancia e inhabilitaciones
- Noticias adversas, litigios e insolvencia cuando estén disponibles
- Dominio, huella web y configuración del correo
- Señales de legitimidad operativa, como la actividad de contratación
Qué contiene un resultado
Hallazgos por categoría
Atribución de identidad
Señales de alerta y preguntas abiertas
Evidencia y confianza
Cada hallazgo incluye su fuente, un grado de fiabilidad, la hora de obtención y un hash SHA-256 de la página capturada. Los grados siguen el código del Almirantazgo: fiabilidad de la fuente de la A a la F y credibilidad según la corroboración. Los resultados superan reglas automatizadas de control de calidad antes de su entrega, y un analista los aprueba.
Escalar a Investigate
Screen
Un resultado de cribado genera una alerta o no consigue resolver quién es el sujeto.
Alcance
La evidencia del cribado es el punto de partida. Usted acuerda el alcance más profundo y el precio antes de que empiece el trabajo.
Investigate
Inteligencia sobre personas, Diligencia debida de empresas, Inteligencia financiera o un caso complejo, con el mismo motor.
Integración con API y flujos de trabajo
Las claves de API de organización con ámbitos y un servidor MCP permiten a sus sistemas estimar, iniciar y recuperar ejecuciones bajo los mismos controles de finalidad y declaración que la aplicación. Las plantillas de informe base pueden copiarse y ajustarse por organización.
- Hoja de rutaCribado masivo de listas a partir de la carga de un archivo
- Hoja de rutaPolíticas de cribado configuradas por flujo de trabajo
Precios
Desde 299 US$/mes más consumo.
Incluye un volumen mensual de cribado. El consumo adicional se factura por volumen. Cada organización se verifica antes de su primer caso.
Preguntas
¿Verifica Screen documentos de identidad?
¿Qué no incluye un resultado de cribado?
¿Podemos cribar a cualquier persona?
Aporte inteligencia a su próxima decisión de incorporación.
Solicitar acceso a ScreenEl mismo motor, otras vías de entrada
- Investigate
Investigaciones a fondo de personas, empresas, activos y redes.
- Cyber
Infraestructura, exposición y las personas y empresas que hay detrás.
- Servicios de inteligencia
Informes finales, entregados por nuestros analistas.