Saltar al contenido
Contacto
Menú

Datos de demostraciónEsta empresa es ficticia. La página muestra el formato de una muestra pública, no una publicada.

Muestra en inglés

Informe de demostración de Diligencia debida de empresas

Harbor Ledger Payments Ltd

Fictional payments company, made up for this demo

Jurisdicción
England and Wales (fictional record)
A fecha de

Cobertura

16 de 25 categorías cubiertas, 186 fuentes, 642 elementos de evidencia

  • Encontrado
  • Verificado, sin resultados
  • Cribado (las secciones de riesgo permanecen bloqueadas)
  • No cubierto

Del informe

Registry

  • Harbor Ledger Payments Ltd, active, incorporated 2014-03-11

    Fuente: registry.examplegrado A1obtenido el sha256 8e58ce7922c8bf44b2390205f917b1e1a5296afff61c2e0824d652deb084534a

  • Company number 09482217; LEI 984500D3M0HARB0R042

    Fuente: lei.examplegrado A1obtenido el sha256 cab30d1f29591c280f32e6b195331b28abdc8049852d7199f5fee8fa7bf4c556

Officers

  • Mara Okonkwo-Hale: director

    Fuente: registry.examplegrado A1obtenido el sha256 93665ba33cb3544b92a02a7cb5419dabf2043e31688206c21148bdb7324091be

  • Tomasz Brenner: company secretary

    Fuente: registry.examplegrado A2obtenido el sha256 36adee43ed55e616fe60dd8f7afa4759783aff23eaec2f0f1a6c4923ac2f54b4

Domains

  • Domain: harborledger.example

    Fuente: crt.examplegrado B2obtenido el sha256 ab42faba77efee91ed51bf87547a0e54d69629cbf6645a06ed0b12b73dadf986

Sanctions screening

Cribado

Screened against sanctions lists: no match in the sources searched.

Ownership and beneficial owners

Bloqueado

In the full report.

Adverse media

Cribado

Screened. Results are in the full report.

Litigation and insolvency

Cribado

Screened. Results are in the full report.

Risk assessment

Bloqueado

In the full report.

Cobertura por categoría

CategoríaResultadoVerificado
Subject InformationEncontrado2026-09-30
Possible Criminal RecordsCribado2026-09-30
Possible EmployersNo cubierto-
Address DetailsNo cubierto-
Driver's LicenseNo cubierto-
Professional AffiliationsVerificado, sin resultados2026-09-30
Professional LicensesVerificado, sin resultados2026-09-30
JudgmentsCribado2026-09-30
Current Property DeedsNo cubierto-
US Business AffiliationsVerificado, sin resultados2026-09-30
US Corporate AffiliationsEncontrado2026-09-30
Aircraft RecordsNo cubierto-
Possible RelativesNo cubierto-
Likely AssociatesNo cubierto-
Possible AssociatesNo cubierto-
Social Media CheckEncontrado2026-09-30
IdentityEncontrado2026-09-30
EducationNo cubierto-
Professional FootprintEncontrado2026-09-30
Adverse MediaCribado2026-09-30
Sanctions / PEPVerificado, sin resultados2026-09-30
Cyber ExposureVerificado, sin resultados2026-09-30
Dark WebCribado2026-09-30
InfrastructureEncontrado2026-09-30
CryptoVerificado, sin resultados2026-09-30

Las categorías cribadas permanecen bloqueadas en las muestras públicas: los resultados, recuentos y fuentes solo figuran en el informe completo.

Harbor Ledger Payments Ltd: informe de demostración | OSINTTotal