Muestra ficticia.Todas las personas, empresas, dominios, cuentas y monederos de este informe son inventados. Muestra el formato y la profundidad de un entregable real, en versión abreviada.
Informe de muestra de Inteligencia financiera y mapeo de activos
Corvin Aldmere
Deudor por sentencia, sujeto ficticio
- A fecha de
- Tratamiento
- Confidencial. Solo para el cliente y la finalidad indicada.
- Elementos de evidencia
- 6
Requisito de inteligencia
Para los asesores jurídicos que ejecutan una sentencia judicial: mapear los activos, participaciones societarias y relaciones financieras localizables públicamente, y señalar las transmisiones realizadas después de presentarse la demanda.
Finalidad legítima registrada en el control del caso: Apoyo en litigios o rastreo de activos por o para asesores jurídicos (legal_support).
Alcance y exclusiones
Dentro del alcance
- Bienes inmuebles en los registros de la propiedad públicos consultados
- Participaciones y cargos de administración, incluso a través de sociedades holding
- Vehículos, embarcaciones y aeronaves matriculados donde los registros son públicos
- Transmisiones de participaciones visibles en inscripciones públicas
- Monederos de criptomonedas atribuidos públicamente, cuando un registro público los vincula al sujeto
No incluido
- Registros no públicos, datos bancarios o de cuentas y cualquier contenido tras un inicio de sesión que no tengamos legítimamente
- Credenciales filtradas o contenido de filtraciones: solo se registra el hecho de que se notificó una exposición
- Localizar o contactar a cualquier persona, pretexting o aproximaciones encubiertas
- Salud, religión, vida sexual, origen étnico u otras características protegidas
- Saldos bancarios y datos de cuentas: no son públicos y no se buscan
- Cualquier afirmación de haber encontrado todos los activos: el informe abarca lo que muestran los registros públicos
Valoración ejecutiva de inteligencia
Se atribuyen al sujeto dos inmuebles y tres participaciones societarias. Un inmueble y una participación pasaron a una sociedad de nueva creación cuatro semanas después de presentarse la demanda. Ese momento es una cuestión para los asesores jurídicos.
Hallazgos clave
Propietario registral de una vivienda desde 2016.
HechoConfianza: ConfirmadoEvidencia: E-F-0001
Un segundo inmueble se transmitió en 2025 a Lismoor Vantage Ltd sin contraprestación declarada.
Lismoor Vantage Ltd se constituyó tres semanas antes de la transmisión; su administrador único es el socio comercial del sujeto.
Las transmisiones sacaron activos del nombre del sujeto después de presentarse la demanda.
Una dirección de monedero publicada en el antiguo sitio web de la empresa del sujeto recibió pagos de facturas de consultoría. Se desconoce su titular actual.
HipótesisConfianza: BajoEvidencia: E-F-0006
Cronología
Contradicciones e hipótesis alternativas
La transmisión saldó una deuda con el socio comercial anterior a la demanda.
Abierta. Ningún registro público muestra tal deuda; los asesores jurídicos pueden solicitar su exhibición.
Lagunas de inteligencia
- Activos mantenidos a través de testaferros o en jurisdicciones sin registros públicos.
- Quién controla hoy el monedero publicado.
Valoración del analista
El panorama de activos respalda una solicitud de embargo preventivo del inmueble transmitido. El monedero es una pista, no un hallazgo de activo.
Aprobación del revisor: un informe real no puede enviarse hasta que supera las reglas de control de calidad y una segunda persona, distinta del analista, lo aprueba. Ambos nombres y la hora de aprobación figuran en la portada. Esta muestra no lleva ninguno.
Índice de evidencias
| ID | Fuente | Clase | Grado | Obtenido | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|---|
| E-F-0001 | Registro de la propiedad: hoja registral, inmueble 1 | Oficial | A3 | 2026-08-30 | c3ea622a50e4, truncado |
| E-F-0002 | Registro de la propiedad: hoja registral y transmisión, inmueble 2 | Oficial | A2 | 2026-08-30 | fb62680711e9, truncado |
| E-F-0003 | Registro mercantil: directivos y cargas de Lismoor Vantage Ltd | Oficial | A2 | 2026-08-31 | fd7207a68227, truncado |
| E-F-0004 | Registro mercantil: constitución de Lismoor Vantage Ltd | Oficial | A3 | 2026-08-31 | f72d7b4f56fe, truncado |
| E-F-0005 | Registro judicial: fecha de presentación de la demanda | Oficial | A3 | 2026-08-31 | 5801f38b3898, truncado |
| E-F-0006 | Captura en archivo web de aldmere-consulting.example/pay | Autopublicada | D3 | 2026-09-01 | 967f15ee78e7, truncado |
El grado es el código del Almirantazgo, asignado por regla: fiabilidad de la A a la F según la clase de fuente, credibilidad del 1 al 6 según cuántas otras fuentes independientes respaldan la misma afirmación. Los hashes de esta muestra son ilustrativos. En un informe real, cada uno es el SHA-256 de la captura almacenada. Cómo funciona la calificación