تقرير استخبارات الأشخاص
يحدد تقرير استخبارات الأشخاص هوية فرد واحد انطلاقًا من اسمه وأي معرّفات تملكها، ويميّزه عن الأشخاص الذين يحملون اسمه نفسه، ويوثّق تاريخه المهني وانتماءاته المؤسسية وبصمته الرقمية العامة ومؤشرات المخاطر. تستشهد كل نتيجة بمصدرها ووقت استرجاعها وبصمة (hash) الصفحة الملتقطة. وهو ليس تحقيقًا ماليًا أو تحقيقًا في الأصول.
من يطلبه
- شركات التحقيق والعناية الواجبة العاملة على تكليف من عميل
- مكاتب المحاماة التي تستعد لدعوى أو تحكيم أو صفقة
- فرق أمن الشركات التي تقيّم طرفًا مقابلًا أو تنفيذيًا أو جهة تهديد
- فرق الامتثال التي تصعّد نتيجة فحص تحتاج إلى إجابة بشرية
الأسئلة التي يجيب عنها
من هذا الشخص، وما تاريخه العام والمهني والرقمي ذو الصلة، ومن يرتبط بهم، وما مؤشرات المخاطر الجوهرية القائمة؟
- هل هذا الشخص نفسه عبر هذه السجلات والملفات الشخصية والإيداعات، وما مدى يقيننا؟
- ما الشركات التي أدارها هذا الشخص أو امتلكها أو عمل فيها؟
- هل يظهر هذا الشخص في قوائم العقوبات أو قوائم PEP أو في الأخبار السلبية؟
- ما الحسابات والأسماء المستعارة وعناوين البريد الإلكتروني العامة التي تخص هذا الشخص؟
- ما الذي يُظهره السجل العام مما يناقض ما قيل لنا؟
النطاق
- تحديد الهوية والإسناد، مع إدراج الأشخاص الذين يحملون الاسم نفسه واستبعادهم
- الأسماء البديلة وأسماء المستخدمين والحسابات العامة عبر المنصات الاجتماعية والمهنية
- التاريخ المهني والتراخيص حيث توجد سجلات عامة (مثل FINRA وFCA وNPI)
- التعليم والمنشورات حيث يمكن التحقق منها من مصادر أكاديمية عامة
- الانتماءات المؤسسية من سجلات الشركات وعمليات البحث عن المسؤولين
- فحص العقوبات وPEP (قوائم OFAC والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا والبنك الدولي وOpenSanctions)
- الأخبار السلبية بلغات القضية
- سجلات المحاكم والجهات التنظيمية العامة حيثما توفرت
- تعرض المعرّفات العامة للشخص في الاختراقات وسجلات برمجيات سرقة المعلومات
- العلاقات المتتبَّعة بوصفها نقاط توسّع، ويستشهد كل رابط بالسجل الذي أتى منه
- خارطة الطريققسم للتسلسل الزمني في التقرير
لا ينطبق كل مصدر على كل موضوع فحص، ويوضح التقرير ما تم فحصه وما لم يُفحص.
غير مشمول
- أرصدة الحسابات المصرفية أو محتوياتها أو أي نظام مالي مغلق
- رسم خرائط الأصول أو الثروة أو المصالح المنتفعة (وهذا من اختصاص الاستخبارات المالية ورسم خرائط الأصول)
- الوصول إلى الحسابات الخاصة أو الرسائل الخاصة أو أي شيء يتطلب تسجيل الدخول
- الذرائع الكاذبة أو انتحال الهوية أو التواصل مع موضوع الفحص
- فحص التوظيف أو الإيجار أو الائتمان أو التأمين في الولايات المتحدة، أو تحديد أماكن الأشخاص، أو أي تحقيق بشأن قاصر
- الاستشارة القانونية أو الاستنتاج القانوني
تجيب استخبارات الأشخاص عن هوية الشخص. أما ما يملكه أو يحوزه أو يسيطر عليه فهو من اختصاص الاستخبارات المالية ورسم خرائط الأصول، ابتداءً من 4,900 US$. لا يَعِد OSINTTotal باكتشاف أرصدة مصرفية سرية، أو الوصول غير المصرّح به إلى المؤسسات المالية، أو الوصول إلى أنظمة مغلقة/خاصة. تستند الاستخبارات المالية ورسم خرائط الأصول إلى مصادر مشروعة وأدلة يمكن جمعها وتقييمها بصورة مشروعة.
مثال على جدول المحتويات
- 01الغلاف والملخص التنفيذي
- 02بطاقة موضوع الفحص وإسناد الهوية
- 03المستبعدون ممن يحملون الاسم نفسه
- 04الشبكات الاجتماعية والحسابات العامة
- 05نتائج العناية الواجبة حسب الفئة
- 06تعرض بيانات الاعتماد والبيانات
- 07النطاق والمنهج والمصادر
- 08القيود والإفصاحات
- 09فهرس الأدلة وسجل المصادر
الأدلة ودرجة الثقة
كيف يتم التحقق من الأدلة؟
ما الذي يمنع مرور نتيجة ضعيفة؟
السعر والإجراءات
ابتداءً من 1,490 US$
سعر ابتدائي. يحدد النطاق والولايات القضائية وتكاليف مزوّدي البيانات الرقم النهائي، ويُؤكَّد قبل بدء الجمع.
- 1. يتم التحقق من مؤسستكم قبل قضيتها الأولى.
- 2. تحددون المتطلب والغرض والأساس القانوني، ونتفق على النطاق والسعر.
- 3. الجمع والتحليل وضمان الجودة واعتماد المحلل.
- 4. التسليم: تقرير بصيغتي PDF وDOCX مع فهرس للأدلة، يعتمده محلل قبل إصداره.
تعتمد مدة التسليم على النطاق ويُتفق عليها مع التكليف.
هل تحتاجون إلى هذا المستوى من الاستخبارات في قضية حقيقية؟
يعمل على OSINTTotal Investigate. الأمثلة المنشورة متاحة في صفحة النماذج.
المحرك نفسه، ومداخل أخرى
- Screen
فحص استخباري سريع وقابل للتكرار للأفراد والشركات.
- Investigate
تحقيقات معمّقة في الأفراد والشركات والأصول والشبكات.
- Cyber
البنية التحتية والتعرض والأشخاص والشركات التي تقف خلفها.