فحص استخباراتي يتجاوز الفحوصات التقليدية.
يجمع OSINTTotal Screen بين فحص الأشخاص والشركات واستخبارات المصادر المفتوحة والعلاقات المؤسسية وإشارات البصمة الرقمية والأدلة. استخدموه لإثراء مسارات عمل KYC/KYB والأطراف المقابلة والموردين ومخاطر المديرين التنفيذيين، وتصعيد النتائج عالية المخاطر إلى تحقيق كامل.
ما هو Screen، وما ليس هو
Screen هو طبقة الاستخبارات المحيطة بـ KYC وKYB والعناية الواجبة. لا يلتقط وثائق الهوية الحكومية، ولا يفحص الصور الذاتية، ولا يختبر الحيوية، ولا يحل محل مزوّد التحقق من الهوية. بل يضيف ما تغفله تلك الفحوصات: بمن يرتبط الشخص أو الشركة، وما يقوله السجل العام عنهم، والأدلة وراء كل إشارة.
صُمّم الفحص للفرز السريع للمخاطر ودعم القرار. وهو ليس بديلًا عن تعاقد تحقيقي كامل أو تتبّع شامل للأصول أو استشارة قانونية. ويمكن تصعيد النتائج عالية المخاطر أو الغامضة مباشرة إلى OSINTTotal Investigate.
لمن صُمّم Screen
- فرق الامتثال التي تضيف استخبارات حول فحص KYC أو KYB قائم
- إعداد الأطراف المقابلة والموردين والمزوّدين
- إثراء مخاطر العملاء للعلاقات الأعلى خطورة
- فحص المديرين التنفيذيين والشركاء قبل التعاقد
- فرق الاستثمار التي تجري فحصًا أوليًا لشركة في المحفظة أو لمؤسسيها
لا يُقدَّم فحص التوظيف أو المستأجرين أو الائتمان أو التأمين في الولايات المتحدة. راجعوا سياسة الاستخدام المقبول.
فحص الأشخاص
- تحديد الهوية، مع إدراج الأشخاص الذين يحملون الاسم نفسه واستبعادهم
- البصمة الرقمية العامة: الحسابات وأسماء المستخدمين والملفات المهنية
- التاريخ المهني والانتماءات والتراخيص العامة
- الانتماءات المؤسسية من السجلات وعمليات البحث عن المسؤولين
- مؤشرات العقوبات وPEP
- الأخبار السلبية
- المؤشرات القانونية والتنظيمية العامة حيثما توفرت
فحص الشركات
- التحقق من الكيان القانوني وولايته القضائية
- أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولون
- مؤشرات الملكية والمستفيد الحقيقي حيثما تنشرها السجلات
- مؤشرات العقوبات وقوائم المراقبة والحظر
- الأخبار السلبية والتقاضي والإعسار حيثما توفرت
- النطاق والبصمة على الويب ووضع البريد الإلكتروني
- إشارات المشروعية التشغيلية مثل نشاط التوظيف
ما تتضمنه النتيجة
النتائج حسب الفئة
نسب الهوية
المؤشرات التحذيرية والأسئلة المفتوحة
الأدلة ودرجة الثقة
تحمل كل نتيجة مصدرها ودرجة موثوقية ووقت الاسترجاع وبصمة SHA-256 للصفحة الملتقطة. وتتبع الدرجات رمز Admiralty: موثوقية المصدر من A إلى F والمصداقية بحسب التعزيز. وتجتاز النتائج قواعد ضمان الجودة الآلية قبل إصدارها، ويعتمدها محلل.
التصعيد إلى Investigate
Screen
تُثير نتيجة الفحص مؤشرًا، أو لا تتمكن من تحديد هوية موضوع الفحص.
تحديد النطاق
أدلة الفحص هي نقطة البداية. وتتفقون على النطاق الأعمق والسعر قبل بدء العمل.
Investigate
استخبارات الأشخاص، أو العناية الواجبة بالشركات، أو الاستخبارات المالية، أو قضية معقدة، على المحرّك نفسه.
API والتكامل مع مسارات العمل
تتيح مفاتيح API الخاصة بالمؤسسة ذات النطاقات المحددة وخادم MCP لأنظمتكم تقدير عمليات التشغيل وبدئها واسترجاعها ضمن بوابات الغرض والإقرار نفسها المطبّقة في التطبيق. ويمكن نسخ قوالب التقارير الأساسية وتعديلها لكل مؤسسة.
- خارطة الطريقفحص القوائم بالجملة عبر رفع ملف
- خارطة الطريقسياسات فحص مُهيّأة لكل مسار عمل
الأسعار
ابتداءً من 299 US$/شهريًا إضافةً إلى الاستخدام.
يشمل حجم فحص شهريًا. ويُفوتر الاستخدام الإضافي حسب الحجم. ويتم التحقق من كل مؤسسة قبل قضيتها الأولى.
أسئلة
هل يتحقق Screen من وثائق الهوية؟
ما غير المشمول في نتيجة الفحص؟
هل يمكننا فحص أي شخص؟
أحيطوا قرار الإعداد القادم لديكم بالاستخبارات.
طلب الوصول إلى Screenالمحرك نفسه، ومداخل أخرى
- Investigate
تحقيقات معمّقة في الأفراد والشركات والأصول والشبكات.
- Cyber
البنية التحتية والتعرض والأشخاص والشركات التي تقف خلفها.
- الخدمات الاستخباراتية
تقارير نهائية يسلّمها محللونا.