من يسيطر على هذا الكيان، وما المرتبط به، وما الذي يثبت ذلك.

أين يتعثر العمل، والقسم الذي يعالج ذلك

يختبئ المالكون خلف شركات أخرى، في بلدان أخرى.

الملكية ومخطط الشركات

المساهمون والمسؤولون والكيانات ذات الصلة مرتبطون عبر السجلات، ويستشهد كل رابط بالإيداع الذي جاء منه.

القضية المصعّدة تحتاج إلى أكثر من فحص السجل.

العناية الواجبة المعززة

الشركة وأعضاء مجلس إدارتها ومالكوها، يخضع كل منهم لتحقيق كامل: الأخبار السلبية والتقاضي والعقوبات والتعرض لـ PEP.

يجب أن يصمد القرار لاحقًا.

فهرس الأدلة

المصدر والدرجة ووقت الاسترجاع والبصمة على كل نتيجة، ليصمد الملف أمام التدقيق أو في أي نزاع.