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Investigative Intelligence

Vom Ziel zu belastbaren Erkenntnissen.

OSINTTotal kombiniert autonome Untersuchungstechnologie mit erfahrener nachrichtendienstlicher Methodik, um Personen, Unternehmen, Finanznetzwerke und Cyber-Infrastruktur zu screenen und zu untersuchen, mit gesicherten Beweismitteln hinter den Feststellungen.

Beispielberichte ansehenMit einem Ermittler sprechen

Entwickelt für professionelle Ermittler, Risikoteams, Unternehmen und Behörden.

Wie eine Untersuchung von einem Ziel zu einer Bewertung gelangtEin im Mandat genanntes Ziel wird zu einer Person, einem Unternehmen und einer Domain aufgelöst. Ihre direkten Beziehungen sind eine E-Mail, ein Direktor, ein Zertifikat und eine IP-Adresse. Rekursive Pivots erreichen einen Datenleck-Eintrag, ein zweites Unternehmen desselben Direktors und gemeinsames Hosting, das sowohl über das Zertifikat als auch über die IP-Adresse erreicht wird. Das zweite Unternehmen wird dann domainübergreifend mit dem gemeinsamen Hosting verknüpft. Sechs gehashte Erfassungen sichern die Beweismittel, und eine Bewertung nennt die Verbindung, ihre Konfidenz und die offene Lücke.Ziel im MandatPersonUnternehmenDomainE-MailDirektorZertifikatIP-AdresseDatenleck-EintragZweites UnternehmenGemeinsames HostingZielAuflösenBeziehungenRekursive PivotsBeweismittelBewertung9f2c41be07d341aa9ec3d8107e5b220d96faDas Ziel und ein zweites Unternehmen teilen sich einen Direktorund einen Hosting-Fußabdruck.Konfidenz: mittel. Lücke: Eigentum nicht bestätigt.
Beispielhafter Fall. In einem echten Bericht nennt jede Verbindung den Datensatz, aus dem sie stammt.

Eine Intelligence-Engine. Drei Einsatzarten.

  • Screen

    Routinemäßige Risikofragen automatisch beantworten.

    • Personen
    • Unternehmen
    • Geschäftspartner
    • Lieferanten
    • KYC/KYB-Anreicherung

    Screen entdecken

  • Investigate

    Die Fälle lösen, die Tiefe erfordern.

    • Personen
    • Unternehmen
    • FININT
    • Vermögenswerte
    • Betrug
    • Netzwerke
    • Grenzüberschreitend

    Investigate entdecken

  • Cyber

    Die digitale Welt rund um das Ziel untersuchen.

    • Infrastruktur
    • Datenlecks
    • Dark Web
    • Exponierung
    • Identitätsmissbrauch
    • Bedrohungsbeziehungen

    Cyber entdecken

OSINTTotal Intelligence Engine: Erhebung, Entitätsauflösung, rekursive Pivots, Beweissicherung und Berichterstellung, gemeinsam genutzt von allen dreien.

Screenen. Eskalieren. Untersuchen. Pivotieren.

Beginnen Sie mit einem schnellen Screening. Eskalieren Sie unklare oder risikoreiche Feststellungen in eine tiefgehende Untersuchung. Pivotieren Sie über Personen, Unternehmen, Vermögenswerte und Infrastruktur, ohne den Fall von Grund auf neu aufzubauen.

  1. 1

    Screen

    Eine schnelle erste Antwort zu einer Person oder einem Unternehmen.

  2. 2

    Investigate

    Wenn das Screening auffällig oder unklar ist.

  3. 3

    Cyber

    Wenn ein digitaler oder infrastruktureller Hinweis auftaucht.

  4. 4

    Investigate

    Wenn eine neue Person, ein Unternehmen oder ein Vermögenswert auftaucht.

Den Beweismitteln über alle Bereiche folgen.

Echte Untersuchungen bleiben nicht in einer Kategorie. OSINTTotal folgt Beweismitteln rekursiv und hält fest, wie jede Schlussfolgerung zustande kam.

So funktioniert die Methodik

  • Person
    • Unternehmen
      • Direktor
      • Domain
      • Verbundene Entität
    • E-Mail
      • Datenleck
      • Konto
    • Wallet
    • Hinweis auf Immobilie oder Vermögenswert
  • Domain
    • DNS-Historie
    • IP-Adresse
    • Zertifikat
    • Verbundene Infrastruktur

Nicht mehr Daten. Bessere Erkenntnisse.

Belegbasiert
Wichtige Feststellungen behalten Quelle und Herkunft.
Nachvollziehbar
Sehen Sie, warum Entitäten verknüpft wurden und wie Schlussfolgerungen zustande kamen.
Vom Ermittler gesteuert
Automatisierung beschleunigt die Arbeit; menschliches Urteil bleibt für folgenreiche Entscheidungen verfügbar.
Berichtsfertig
Von Rohsignalen zu einem strukturierten Intelligence-Produkt.

Sie brauchen die Antwort, nicht noch ein Tool?

Übergeben Sie OSINTTotal Ihren Erkenntnisbedarf. Unsere Untersuchungsplattform und unsere Ermittler bearbeiten den Fall und liefern einen geprüften Intelligence-Bericht.

Intelligence Services entdecken

  • Person

    Identität, Werdegang, Verbindungen, digitaler Fußabdruck und wesentliche Risiken

    1.490 $

  • Unternehmen

    Rechtsträger, Organmitglieder, Eigentum, Sanktionen und Rechtsstreitigkeiten

    2.490 $

  • Finanzen

    Öffentlich auffindbare Vermögenswerte, Beteiligungen und Finanzbeziehungen

    ab 4.900 $

  • Cyber

    Externe Exponierung, Infrastruktur und Identitätsmissbrauch

    2.990 $

Komplexe und grenzüberschreitende Untersuchungen

Investigative Intelligence in der gesamten Organisation einsetzen.

Unternehmensteams können Screening, Untersuchungen und Cyber-Intelligence auf einer Plattform kombinieren, mit Kontrollen, Integrationen und Bereitstellungsoptionen, die zur jeweiligen Betriebsumgebung passen.

EnterpriseGovernment and Mission

Eine definierte Methode hinter jedem Fall

  1. Erheben
  2. Auflösen
  3. Pivotieren
  4. Korrelieren
  5. Verifizieren
  6. Sichern
  7. Bewerten
  8. Berichten

Jede Untersuchung folgt einem definierten Mandat und einem eigens dafür entwickelten Playbook. Umfang und Tiefe wachsen, wenn die Beweismittel den Pivot rechtfertigen. Methodik lesen

Vertrauen und Datenumgang

  • Hosting in der EU

    Datenbank und Dateien in Frankfurt. Die Erhebung läuft auf Maschinen, die wir selbst betreiben.

  • Beweismittelkette

    Gehashte Erfassungen und ein per Hash-Kette gesichertes Audit-Log.

  • AVV

    Ein Auftragsverarbeitungsvertrag mit jedem Kunden.

  • Kein Weiterverkauf von Daten

    Wir verkaufen weder personenbezogene Daten noch erhobene Beweismittel.

  • Geprüfte Kunden

    Jede Organisation wird vor ihrem ersten Lauf geprüft.

Was müssen Sie wissen?

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OSINTTotal: vom Ziel zu belastbaren Erkenntnissen