Intelligence-Screening über klassische Prüfungen hinaus.

OSINTTotal Screen kombiniert Personen- und Unternehmensscreening mit Open-Source-Intelligence, Unternehmensbeziehungen, Signalen aus dem Online-Fußabdruck und Beweismitteln. Nutzen Sie es zur Anreicherung von KYC/KYB-, Geschäftspartner-, Lieferanten- und Führungskräfte-Risikoprozessen und eskalieren Sie risikoreiche Feststellungen in eine vollständige Untersuchung.

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Was Screen ist und was nicht

Screen ist die Intelligence-Ebene rund um KYC, KYB und Due-Diligence-Prüfung. Es erfasst keine amtlichen Ausweisdokumente, prüft keine Selfies und führt keine Lebenderkennung durch, und es ersetzt keinen Anbieter für Identitätsverifizierung. Es ergänzt, was diese Prüfungen auslassen: mit wem eine Person oder ein Unternehmen verbunden ist, was die öffentlichen Aufzeichnungen über sie sagen und welche Beweismittel hinter jedem Signal stehen.

Das Screening ist für eine schnelle Risikotriage und Entscheidungsunterstützung ausgelegt. Es ersetzt weder ein vollständiges Untersuchungsmandat noch eine umfassende Vermögensverfolgung oder Rechtsberatung. Risikoreiche oder unklare Feststellungen können direkt in OSINTTotal Investigate eskaliert werden.

Für wen Screen gedacht ist

Compliance-Teams, die eine bestehende KYC- oder KYB-Prüfung um Intelligence ergänzen
Onboarding von Geschäftspartnern, Dienstleistern und Lieferanten
Anreicherung des Kundenrisikos bei Beziehungen mit höherem Risiko
Screening von Führungskräften und Partnern vor einer Zusammenarbeit
Investmentteams beim Vorab-Screening eines Portfoliounternehmens oder seiner Gründer

Screening für Beschäftigung, Vermietung, Kredit und Versicherung in den USA wird nicht angeboten. Siehe die Richtlinie zur akzeptablen Nutzung.

Personen-Screening

Identitätsklärung, mit aufgeführten und ausgeschlossenen Namensvettern
Öffentlicher digitaler Fußabdruck: Konten, Handles und berufliche Profile
Beruflicher Werdegang, Verbindungen und öffentliche Zulassungen
Unternehmensverbindungen aus Registern und Organsuchen
Sanktions- und PEP-Indikatoren
Negative Medienberichte
Öffentliche rechtliche und regulatorische Indikatoren, sofern verfügbar

Unternehmens-Screening

Validierung des Rechtsträgers und der Rechtsordnung
Direktoren und Organmitglieder
Eigentums- und UBO-Indikatoren, soweit Register sie veröffentlichen
Indikatoren zu Sanktionen, Watchlists und Ausschlüssen
Negative Medienberichte, Rechtsstreitigkeiten und Insolvenz, sofern verfügbar
Domain, Webpräsenz und E-Mail-Sicherheitskonfiguration
Signale zur Legitimität der Geschäftstätigkeit wie Einstellungsaktivität

Was ein Ergebnis enthält

Feststellungen nach Kategorie

Jede Kategorie lautet gefunden, geprüft und nichts gefunden, gescreent oder nicht abgedeckt, sodass ein unauffälliges Ergebnis von einem ungeprüften unterscheidbar ist.

Identitätszuordnung

Warum der Datensatz zu diesem Prüfobjekt gehört und nicht zu einem Namensvetter. Ist die Übereinstimmung unklar, sagt das Ergebnis dies und markiert es zur Prüfung.

Warnsignale und offene Fragen

Unternehmensergebnisse enthalten eine Risikotabelle, Warnsignale, Widersprüche und die Fragen, die die öffentlichen Aufzeichnungen offenlassen.

Beweismittel und Konfidenz

Jede Feststellung enthält ihre Quelle, eine Zuverlässigkeitsbewertung, den Abrufzeitpunkt und einen SHA-256-Hash der erfassten Seite. Die Bewertungen folgen dem Admiralty-Code: Zuverlässigkeit der Quelle von A bis F und Glaubwürdigkeit aus Bestätigung durch andere Quellen. Ergebnisse durchlaufen vor der Herausgabe automatisierte QA-Regeln, und ein Analyst gibt sie frei.

Wie Beweismittel erhoben und bewertet werden

Zu Investigate eskalieren

Screen
Ein Screening-Ergebnis löst ein Warnsignal aus oder kann nicht klären, wer das Prüfobjekt ist.
Abgrenzung
Die Screening-Beweismittel sind der Ausgangspunkt. Sie vereinbaren den tieferen Umfang und den Preis, bevor die Arbeit beginnt.
Investigate
Personen-Intelligence, Unternehmens-Due-Diligence-Prüfung, Finanz-Intelligence oder ein komplexer Fall, auf derselben Engine.

Was eine Untersuchung zusätzlich bietet

API- und Workflow-Integration

API-Schlüssel der Organisation mit Scopes und ein MCP-Server ermöglichen es Ihren Systemen, Läufe zu schätzen, zu starten und abzurufen, unter denselben Zweck- und Bestätigungsfreigaben wie in der App. Basisvorlagen für Berichte können je Organisation kopiert und angepasst werden.

RoadmapMassen-Screening von Listen per Datei-Upload
RoadmapJe Workflow konfigurierte Screening-Richtlinien

Details zu API und MCP

Preise

Ab 299 $/Monat zuzüglich Nutzung.

Enthält ein monatliches Screening-Volumen. Zusätzliche Nutzung wird nach Volumen abgerechnet. Jede Organisation wird vor ihrem ersten Fall geprüft.

Alle Tarife und Preise

Fragen

Verifiziert Screen Ausweisdokumente?

Nein. Screen ist eine Ergänzung zu KYC und KYB, keine Ausweisverifizierung. Behalten Sie Ihren Anbieter für Identitätsverifizierung und ergänzen Sie Screen für Beziehungen, digitalen Fußabdruck und Risikosignale.

Was ist in einem Screening-Ergebnis nicht enthalten?

Vermögensverfolgung, Finanzkartierung, tiefgehende Beziehungsanalyse und Rechtsberatung. Diese gehören zu einer Untersuchung.

Können wir jede beliebige Person screenen?

Nein. Jeder Fall erfasst seinen Zweck und seine Rechtsgrundlage, bevor die Erhebung beginnt, und manche Verwendungen sind nicht erlaubt. Siehe die Richtlinie zur akzeptablen Nutzung.

Stützen Sie Ihre nächste Onboarding-Entscheidung mit Intelligence.

Zugang zu Screen anfragen

Investigate
Tiefgehende Untersuchungen über Personen, Unternehmen, Vermögenswerte und Netzwerke.
Cyber
Infrastruktur, Exponierung und die Personen und Unternehmen dahinter.
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