Wer diese Einheit kontrolliert, was mit ihr verbunden ist und was das belegt.
Ein Registerauszug ist der Ausgangspunkt. OSINTTotal verfolgt Organmitglieder, Eigentümer und verbundene Unternehmen, screent jeden davon und liefert einen DD- oder EDD-Bericht mit den Beweismitteln hinter jeder Schlussfolgerung. KYB mit der Tiefe einer Untersuchung.
Entwickelt für: Rechts- und Compliance-Abteilungen, PE- und VC-Dealteams, Einkauf und Drittparteienrisiko.
Öffentliches Beispiel
Noch nicht veröffentlicht. Bis dahin zeigt diese fiktive Demo das Format. Demobericht öffnen
Unternehmens-Due-Diligence-Prüfung, unternehmen
Harbor Ledger Payments Ltd
Fictional payments company, made up for this demo, England and Wales (fictional record)
- geprüfte Quellen
- 186
- Beweismittel
- 642
- Registry
- Officers
- Domains
Harbor Ledger Payments Ltd, active, incorporated 2014-03-11
registry.exampleBewertung A1sha256 8e58ce79…534a
Company number 09482217; LEI 984500D3M0HARB0R042
lei.exampleBewertung A1sha256 cab30d1f…c556
Mara Okonkwo-Hale: director
registry.exampleBewertung A1sha256 93665ba3…91be
Tomasz Brenner: company secretary
registry.exampleBewertung A2sha256 36adee43…54b4
Sanctions screening
Gescreentvollständiger Bericht
Ownership and beneficial owners
Gesperrtvollständiger Bericht
Wo die Arbeit stockt, und der Abschnitt, der darauf antwortet
- Eigentümer stehen hinter anderen Unternehmen, in anderen Ländern.
Eigentums- und Unternehmensgraph
Gesellschafter, Organmitglieder und verbundene Einheiten registerübergreifend verknüpft, jede Verbindung mit Verweis auf die zugrunde liegende Einreichung.
- Ein eskalierter Fall braucht mehr als eine Registerabfrage.
Enhanced Due Diligence
Das Unternehmen sowie seine Direktoren und Eigentümer, jeweils vollständig untersucht: negative Medienberichte, Rechtsstreitigkeiten, Sanktionen und PEP-Exponierung.
- Die Entscheidung muss später Bestand haben.
Beweismittelverzeichnis
Quelle, Bewertung, Abrufzeitpunkt und Hash bei jeder Feststellung, damit die Akte bei einem Audit oder in einem Streitfall hält.
Preise
Beauftragen Sie eine einzelne Untersuchung oder führen Sie sie mit einem Plattformtarif durch.
- Unternehmens-Due-Diligence-PrüfungEin Unternehmen: Register, Eigentumsverhältnisse, Organmitglieder, negative Medienberichte und Sanktionsscreening.
- 2.490 $
- Enhanced Due DiligenceEin Unternehmen, dessen Eigentümer, Direktoren und Schlüsselpersonen eingehend untersucht werden.
- ab 4.900 $
- Komplexe Untersuchung / mehrere EinheitenMehrere Einheiten, UBO-Ketten, Rechtsordnungen und rekursive Pivots, gemeinsam mit Ihnen abgegrenzt.
- ab 9.900 $