Bericht Finanz-Intelligence und Vermögenskartierung
Finanz-Intelligence und Vermögenskartierung verfolgt die Unternehmensbeteiligungen, Eigentumsketten, Offshore-Strukturen und Vermögensindikatoren, die sich rund um eine Person oder ein Unternehmen rechtmäßig erheben lassen, prüft Hypothesen der Analysten zu Strohleuten und nahestehenden Parteien und nennt Konfidenz und Lücken. Sie geht weiter als Personen-Intelligence, die beantwortet, wer jemand ist, nicht was er besitzt.
Wer ihn beauftragt
- Prozess- und Vollstreckungsteams bei der Bewertung von Beitreibungsaussichten
- Ermittlungsfirmen mit Mandaten zur Vermögensverfolgung
- Dealteams, die das angegebene Vermögen und die Beteiligungen eines Geschäftspartners prüfen
- Compliance-Teams, die Bedenken zur Herkunft von Vermögen untersuchen
Fragen, die er beantwortet
Welche rechtmäßig und öffentlich auffindbaren finanziellen Beteiligungen, Eigentumsstrukturen, Vermögenswerte, Strohleute und Finanzbeziehungen lassen sich rund um das Ziel kartieren?
- An welchen Unternehmen ist das Ziel direkt oder über andere Einheiten beteiligt, welche leitet es oder aus welchen zieht es Nutzen?
- Stehen Offshore-Strukturen oder geleakte Unternehmensunterlagen mit dem Ziel in Verbindung?
- Gibt es registrierte Luftfahrzeuge oder zuordenbare Krypto-Wallets mit Bezug zum Ziel oder seinen Unternehmen?
- Wer könnte Beteiligungen für das Ziel halten, und welche Beweismittel stützen das?
- Was zeigen Gerichts-, Aufsichts- und Wertpapiereinreichungen über die Finanzen des Ziels?
Umfang
- Unternehmen, Organfunktionen und Beteiligungen, rekursiv über das Eigentum verfolgt
- Wertpapiereinreichungen zu Insider- und wirtschaftlichem Eigentum (SEC Forms 3, 4, 5, 13D, 13G, 13F)
- Offshore-Strukturen über ICIJ Offshore Leaks und OCCRP Aleph
- Luftfahrzeugregistrierungen (FAA-Register)
- Krypto-Wallet-Aktivität und Zuordnung, sofern eine Wallet bereitgestellt wird oder rechtmäßig zuordenbar ist
- Strohleute und nahestehende Personen, sofern Beweismittel die Verbindung stützen
- Gerichts- und Aufsichtsakten mit finanziellem Bezug
- Grenzüberschreitende Eigentums-Pivots
- Analystengeführte Hypothesenprüfung mit angegebener Konfidenz und benannten Erkenntnislücken
- RoadmapAutomatisierte Erhebung aus Grundbüchern (Immobilienindikatoren sind analystengeführte Recherche, sofern eine Rechtsordnung Daten veröffentlicht)
- RoadmapErhebung aus Schiffs- und Seeregistern
Nicht jede Quelle passt zu jedem Prüfobjekt; der Bericht zeigt, was geprüft wurde und was nicht.
Nicht enthalten
- Kontostände, Kontoauszüge oder jeglicher Zugriff auf Finanzinstitute
- Zugriff auf geschlossene oder private Systeme oder ohne Berechtigung erlangte Daten
- Eine Garantie, dass alle Vermögenswerte gefunden werden: Der Bericht nennt, was rechtmäßige Quellen zeigen und was unbekannt bleibt
- Vermögensarrest, Vollstreckung oder Rechtsberatung
OSINTTotal verspricht weder die Entdeckung geheimer Kontostände noch unbefugten Zugriff auf Finanzinstitute oder Zugriff auf geschlossene/private Systeme. Finanz-Intelligence und Vermögenskartierung beruht auf rechtmäßigen Quellen und Beweismitteln, die legitim erhoben und bewertet werden können.
Beispielhaftes Inhaltsverzeichnis
- 01Mandat und Umfang
- 02Zusammenfassende Bewertung
- 03Prüfobjekt- und Entitätsauflösung
- 04Graph der Eigentums- und Unternehmensbeteiligungen
- 05Offshore- und grenzüberschreitende Verbindungen
- 06Vermögensindikatoren
- 07Strohleute und nahestehende Parteien
- 08Widersprüche und alternative Hypothesen
- 09Erkenntnislücken
- 10Beweismittelverzeichnis und Quellenprotokoll
Beweismittel und Konfidenz
Wie werden Beweismittel verifiziert?
Was verhindert, dass eine schwache Feststellung durchkommt?
Preis und Ablauf
Ab 4.900 $
Einstiegspreis. Umfang, Rechtsordnungen und Kosten der Datenanbieter bestimmen den endgültigen Betrag, der vor Beginn der Erhebung bestätigt wird.
- 1. Ihre Organisation wird vor ihrem ersten Fall geprüft.
- 2. Sie nennen Bedarf, Zweck und Rechtsgrundlage; wir vereinbaren Umfang und Preis.
- 3. Erhebung, Analyse, QA und Freigabe durch einen Analysten.
- 4. Lieferung: Abgegrenzter Bericht mit Eigentumsgraph, Konfidenz je Feststellung und benannten Erkenntnislücken, von einem Analysten freigegeben.
Die Bearbeitungszeit hängt vom Umfang ab und wird mit dem Mandat vereinbart.
Sie brauchen Erkenntnisse dieser Tiefe für einen echten Fall?
Läuft auf OSINTTotal Investigate. Veröffentlichte Beispiele finden Sie auf der Beispielseite.
Dieselbe Engine, andere Zugänge
- Screen
Schnelles, wiederholbares Intelligence-Screening von Personen und Unternehmen.
- Investigate
Tiefgehende Untersuchungen über Personen, Unternehmen, Vermögenswerte und Netzwerke.
- Cyber
Infrastruktur, Exponierung und die Personen und Unternehmen dahinter.