Rapport Renseignement financier et cartographie des actifs
Le Renseignement financier et la cartographie des actifs retracent les participations, chaînes d'actionnariat, structures offshore et indicateurs d'actifs pouvant être collectés légalement autour d'une personne ou d'une entreprise, testent les hypothèses de l'analyste sur les prête-noms et parties liées, et indiquent leur niveau de confiance et leurs lacunes. Ce service va plus loin que le Renseignement sur les personnes, qui établit qui est quelqu'un, pas ce qu'il détient.
Qui le commande
- Équipes contentieux et exécution évaluant les perspectives de recouvrement
- Cabinets d'enquête sur des mandats de traçage d'actifs
- Deal teams vérifiant le patrimoine et les intérêts déclarés d'une contrepartie
- Équipes conformité enquêtant sur une interrogation liée à l'origine du patrimoine
Questions traitées
Quels intérêts financiers, structures d'actionnariat, actifs, prête-noms et relations financières, identifiables publiquement et de manière légale, peut-on cartographier autour de la cible ?
- Quelles sociétés la cible détient-elle, dirige-t-elle ou dont bénéficie-t-elle, directement ou via d'autres entités ?
- Des structures offshore ou des registres de sociétés divulgués sont-ils liés à la cible ?
- Existe-t-il des aéronefs immatriculés ou des portefeuilles crypto attribuables liés à la cible ou à ses sociétés ?
- Qui pourrait détenir des intérêts pour le compte de la cible, et quels éléments de preuve l'étayent ?
- Que révèlent les dépôts judiciaires, réglementaires et boursiers sur les finances de la cible ?
Périmètre
- Sociétés, mandats d'administrateur et participations, suivis de manière récursive à travers l'actionnariat
- Déclarations boursières d'initiés et de propriété effective (formulaires SEC 3, 4, 5, 13D, 13G, 13F)
- Structures offshore via ICIJ Offshore Leaks et OCCRP Aleph
- Immatriculations d'aéronefs (registre FAA)
- Activité et attribution de portefeuilles crypto lorsqu'un portefeuille est fourni ou légalement attribuable
- Prête-noms et personnes liées lorsque les éléments de preuve étayent le lien
- Dossiers judiciaires et réglementaires ayant une dimension financière
- Pivots transfrontaliers sur l'actionnariat
- Test d'hypothèses mené par l'analyste, avec niveau de confiance et lacunes de renseignement indiqués
- Feuille de routeCollecte automatisée dans les registres fonciers (les indicateurs immobiliers relèvent de recherches menées par l'analyste lorsqu'une juridiction publie ses registres)
- Feuille de routeCollecte dans les registres maritimes et de navires
Toutes les sources ne s'appliquent pas à chaque sujet ; le rapport indique ce qui a été vérifié et ce qui ne l'a pas été.
Non inclus
- Soldes bancaires, relevés de compte ou tout accès à des établissements financiers
- Accès à des systèmes fermés ou privés, ou données obtenues sans autorisation
- Une garantie que tous les actifs sont trouvés : le rapport indique ce que montrent les sources légales et ce qui reste inconnu
- Gel d'actifs, exécution ou conseil juridique
OSINTTotal ne promet ni la découverte de soldes bancaires secrets, ni un accès non autorisé à des établissements financiers, ni l'accès à des systèmes fermés ou privés. Le Renseignement financier et la cartographie des actifs reposent sur des sources légales et des éléments de preuve pouvant être légitimement collectés et évalués.
Exemple de sommaire
- 01Mandat et périmètre
- 02Évaluation pour la direction
- 03Résolution du sujet et des entités
- 04Graphe de l'actionnariat et des participations
- 05Liens offshore et transfrontaliers
- 06Indicateurs d'actifs
- 07Prête-noms et parties liées
- 08Contradictions et hypothèses alternatives
- 09Lacunes de renseignement
- 10Index des éléments de preuve et journal des sources
Éléments de preuve et confiance
Comment les éléments de preuve sont-ils vérifiés ?
Qu'est-ce qui empêche un constat fragile de passer ?
Prix et déroulement
À partir de 4 900 $US
Prix de départ. Le périmètre, les juridictions et les coûts des fournisseurs de données déterminent le montant final, confirmé avant le début de la collecte.
- 1. Votre organisation est vérifiée avant son premier dossier.
- 2. Vous formulez le besoin, la finalité et la base légale ; nous convenons du périmètre et du prix.
- 3. Collecte, analyse, contrôle qualité et validation par un analyste.
- 4. Livraison : Rapport au périmètre défini avec graphe de l'actionnariat, niveau de confiance par constat et lacunes de renseignement indiquées, validé par un analyste.
Le délai dépend du périmètre et est convenu avec le mandat.
Besoin de ce niveau de renseignement sur un dossier réel ?
Repose sur OSINTTotal Investigate. Des exemples publiés figurent sur la page des exemples.
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