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Exemples de rapports

Cinq rapports fictifs, un pour chaque enquête que nous proposons. Lisez-les pour juger de la profondeur, des éléments de preuve et de la façon dont la confiance est exprimée, avant de parler à qui que ce soit.

Un exemple par produit

  • Renseignement sur les personnes

    Elsabeth VarrowFictif

    Résolution d'identité, parcours professionnel, mandats d'administrateur et presse négative concernant une candidate au conseil.

    À partir de 1 490 $US4 constats, 6 éléments de preuve

  • Diligence raisonnable d'entreprise

    Talmorrow Freight Systems LtdFictif

    Entité juridique, dirigeants, actionnariat jusqu'au propriétaire ultime, sanctions, contentieux et réputation.

    À partir de 2 490 $US5 constats, 6 éléments de preuve

  • Actifs, participations et relations financières identifiables publiquement, pour un avocat chargé de l'exécution d'un jugement.

    À partir de 4 900 $US5 constats, 6 éléments de preuve

  • Enquête cyber

    brindlecove-health.exampleFictif

    Exposition externe, infrastructure, configuration de la messagerie, exposition d'identifiants signalée et domaines similaires.

    À partir de 2 990 $US4 constats, 5 éléments de preuve

  • Enquête complexe

    Daria VellacourtFictif

    D'une personne à une piste de paiements, via deux sociétés, un domaine, une ancienne infrastructure, un compte exposé et un portefeuille.

    À partir de 9 900 $US4 constats, 9 éléments de preuve

D'une personne à une piste de paiements

L'exemple complexe suit une responsable des achats à travers deux sociétés, un administrateur commun, un domaine, un ancien hébergement, un compte exposé, un profil de forum et un portefeuille, jusqu'à la société désignée comme bénéficiaire. Les liens issus des registres sont des faits ; les liens d'infrastructure et de comptes sont des évaluations et des hypothèses, et le rapport le dit.

Graphe d'enquête de l'exemple complexe fictifPersonne : Daria Vellacourt, puis Société A : Orrin Tallow Trading Ltd, puis Administrateur : Marek Ostrel, puis Société B : Quorvane Logistics Ltd, puis Domaine : quorvane-logistics.example, puis Infrastructure historique : Adresse d'hébergement, 2023, puis Indicateur de fuite : Compte du personnel exposé, puis Compte lié : Profil de forum, puis Portefeuille : Portefeuille bc1q...example, puis Entité juridique liée : Brask Meridian Ltd. La liste numérotée ci-dessous détaille chaque lien, sa confiance et ses éléments de preuve.123456789PersonneDaria VellacourtSociété AOrrin Tallow Trading LtdAdministrateurMarek OstrelSociété BQuorvane Logistics LtdDomainequorvane-logistics.exampleInfrastructure historiqueAdresse d'hébergement, 2023Indicateur de fuiteCompte du personnel exposéCompte liéProfil de forumPortefeuillePortefeuille bc1q...exampleEntité juridique liéeBrask Meridian Ltd
Fait Évaluation HypothèseEntités fictives. Les numéros correspondent à la liste ci-dessous.

  1. Lien 1 : Daria Vellacourt détient 50 % Orrin Tallow Trading Ltd (Société A)

    FaitConfiance : ConfirméÉléments de preuve : E-X-0001

  2. Lien 2 : Orrin Tallow Trading Ltd administrateur de Marek Ostrel (Administrateur)

    FaitConfiance : ConfirméÉléments de preuve : E-X-0002

  3. Lien 3 : Marek Ostrel également administrateur de Quorvane Logistics Ltd (Société B)

    FaitConfiance : ÉlevéÉléments de preuve : E-X-0003

  4. Lien 4 : Quorvane Logistics Ltd exploite quorvane-logistics.example (Domaine)

    FaitConfiance : ÉlevéÉléments de preuve : E-X-0004

  5. Lien 5 : quorvane-logistics.example hôte partagé avec le domaine de la société a Adresse d'hébergement, 2023 (Infrastructure historique)

    ÉvaluationConfiance : MoyenÉléments de preuve : E-X-0005

  6. Lien 6 : Adresse d'hébergement, 2023 compte du domaine signalé dans une fuite Compte du personnel exposé (Indicateur de fuite)

    ÉvaluationConfiance : MoyenÉléments de preuve : E-X-0006

  7. Lien 7 : Compte du personnel exposé réutilise le préfixe de messagerie du compte Profil de forum (Compte lié)

    HypothèseConfiance : FaibleÉléments de preuve : E-X-0007

  8. Lien 8 : Profil de forum publie Portefeuille bc1q...example (Portefeuille)

    FaitConfiance : MoyenÉléments de preuve : E-X-0007, E-X-0008

  9. Lien 9 : Portefeuille bc1q...example désigné comme bénéficiaire par Brask Meridian Ltd (Entité juridique liée)

    ÉvaluationConfiance : MoyenÉléments de preuve : E-X-0009

Lire l'exemple complexe

À propos des exemples

Que montre un exemple de rapport ?

La même structure qu'un rapport livré, sous forme abrégée : le besoin de renseignement, le périmètre et les exclusions, l'évaluation pour la direction, les constats, la chronologie, les hypothèses alternatives, les lacunes de renseignement et l'index des éléments de preuve.

Comment chaque constat est-il étayé ?

Chaque constat indique s'il s'agit d'un fait, d'une évaluation ou d'une hypothèse, porte un niveau de confiance et cite des éléments de preuve. Chaque élément de preuve comporte une classe de source, une note de l'Amirauté et une date de collecte.

S'agit-il d'enquêtes réelles ?

Non. Toutes les personnes, entreprises, domaines, comptes et portefeuilles des cinq exemples sont inventés, afin qu'aucun sujet réel ne soit exposé. Les règles de notation et la structure du rapport sont celles qu'utilise la plateforme.

Comment les éléments de preuve sont notés et la confiance attribuée

Exemples publiés sur des sujets publics

Rapports partiels sur des sociétés cotées, des domaines connus et des personnalités publiques dans leur rôle public. Chacun a été validé par un analyste et relu par une seconde personne avant publication.

Aucun exemple publié pour l'instant. Un exemple public n'est mis en ligne qu'après validation du rapport par un analyste et relecture par une seconde personne.