Un filtrage de renseignement qui va au-delà des vérifications traditionnelles.

OSINTTotal Screen associe le filtrage de personnes et d'entreprises au renseignement en sources ouvertes, aux relations sociétaires, aux signaux d'empreinte en ligne et aux éléments de preuve. Utilisez-le pour enrichir vos processus KYC/KYB et vos processus de risque contreparties, fournisseurs et dirigeants, et escalader les constats à haut risque vers une enquête complète.

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Ce qu'est Screen, et ce qu'il n'est pas

Screen est la couche de renseignement qui entoure le KYC, le KYB et la diligence raisonnable. Il ne capture pas de pièces d'identité officielles, ne vérifie pas de selfies, ne teste pas la présence réelle (liveness) et ne remplace pas un prestataire de vérification d'identité. Il apporte ce que ces vérifications laissent de côté : à qui une personne ou une entreprise est liée, ce que disent d'elle les documents publics, et les éléments de preuve derrière chaque signal.

Le filtrage est conçu pour un tri rapide des risques et l'aide à la décision. Il ne remplace ni une mission d'enquête complète, ni un traçage exhaustif des actifs, ni un conseil juridique. Les constats à haut risque ou ambigus peuvent être escaladés directement vers OSINTTotal Investigate.

À qui s'adresse Screen

Équipes conformité ajoutant du renseignement autour d'une vérification KYC ou KYB existante
Intégration de contreparties, de prestataires et de fournisseurs
Enrichissement du risque client pour les relations à risque élevé
Filtrage des dirigeants et des partenaires avant un engagement
Équipes d'investissement présélectionnant une société en portefeuille ou ses fondateurs

Le filtrage aux États-Unis en matière d'emploi, de location, de crédit et d'assurance n'est pas proposé. Voir la Politique d'utilisation acceptable.

Screen Personne

Résolution d'identité, avec les homonymes listés et exclus
Empreinte numérique publique : comptes, pseudonymes et profils professionnels
Parcours professionnel, affiliations et agréments publics
Affiliations à des sociétés issues des registres et des recherches de dirigeants
Indicateurs sanctions et PPE
Presse négative
Indicateurs judiciaires et réglementaires publics lorsqu'ils sont disponibles

Screen Entreprise

Validation de l'entité juridique et de la juridiction
Administrateurs et dirigeants
Indicateurs d'actionnariat et de bénéficiaires effectifs lorsque les registres les publient
Indicateurs de sanctions, de listes de surveillance et d'exclusions de marchés
Presse négative, contentieux et insolvabilité lorsqu'ils sont disponibles
Domaine, empreinte web et configuration de la messagerie
Signaux de légitimité opérationnelle tels que les recrutements

Contenu d'un résultat

Constats par catégorie

Chaque catégorie indique trouvé, vérifié sans résultat, filtré ou non couvert, afin qu'un résultat négatif se distingue d'un résultat non vérifié.

Attribution d'identité

Pourquoi l'enregistrement concerne ce sujet et non un homonyme. Lorsque la correspondance est ambiguë, le résultat l'indique et la signale pour relecture.

Signaux d'alerte et questions ouvertes

Les résultats sur les entreprises comportent un tableau des risques, des signaux d'alerte, des contradictions et les questions que les documents publics laissent ouvertes.

Éléments de preuve et confiance

Chaque constat indique sa source, une note de fiabilité, l'heure de collecte et une empreinte SHA-256 de la page capturée. Les notes suivent le code de l'Amirauté : fiabilité de la source de A à F et crédibilité selon la corroboration. Les résultats passent des règles de contrôle qualité automatisées avant leur diffusion, et un analyste les valide.

Comment les éléments de preuve sont collectés et notés

Escalader vers Investigate

Screen
Un résultat de filtrage lève une alerte, ou ne parvient pas à établir qui est le sujet.
Cadrage
Les éléments de preuve du filtrage constituent le point de départ. Vous convenez du périmètre approfondi et du prix avant le début des travaux.
Investigate
Renseignement sur les personnes, Diligence raisonnable d'entreprise, Renseignement financier ou dossier complexe, sur le même moteur.

Ce qu'apporte une enquête

API et intégration aux processus

Les clés API d'organisation à périmètre limité et un serveur MCP permettent à vos systèmes d'estimer, de lancer et de récupérer des exécutions sous les mêmes contrôles de finalité et d'attestation que l'application. Les modèles de rapport de base peuvent être copiés et ajustés par organisation.

Feuille de routeFiltrage de listes en masse à partir d'un fichier téléversé
Feuille de routePolitiques de filtrage configurées par processus

Détails de l'API et du MCP

Tarifs

À partir de 299 $US/mois plus la consommation.

Comprend un volume mensuel de filtrage. L'usage supplémentaire est facturé au volume. Chaque organisation est vérifiée avant son premier dossier.

Toutes les offres et tous les tarifs

Questions

Screen vérifie-t-il les pièces d'identité ?

Non. Screen complète le KYC et le KYB, ce n'est pas un outil de vérification d'identité. Conservez votre prestataire de vérification d'identité et ajoutez Screen pour les relations, l'empreinte et les signaux de risque.

Qu'est-ce qui n'est pas inclus dans un résultat de filtrage ?

Le traçage d'actifs, la cartographie financière, l'analyse approfondie des relations et le conseil juridique. Ils relèvent d'une enquête.

Pouvons-nous filtrer n'importe qui ?

Non. Chaque dossier consigne sa finalité et sa base légale avant le début de la collecte, et certains usages ne sont pas autorisés. Voir la Politique d'utilisation acceptable.

Entourez de renseignement votre prochaine décision d'intégration.

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