Rapport Renseignement sur les personnes

Un rapport de renseignement sur une personne identifie un individu à partir d'un nom et des identifiants dont vous disposez, le distingue de ses homonymes, et documente son parcours professionnel, ses affiliations à des sociétés, son empreinte numérique publique et ses indicateurs de risque. Chaque constat cite sa source, son heure de collecte et une empreinte de la page capturée. Il ne s'agit pas d'une enquête financière ou patrimoniale.

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Qui le commande

Cabinets d'enquête et de diligence raisonnable agissant sur mandat d'un client
Cabinets d'avocats préparant un contentieux, un arbitrage ou une transaction
Équipes de sûreté d'entreprise évaluant une contrepartie, un dirigeant ou un acteur de menace
Équipes conformité escaladant un résultat de filtrage qui exige une réponse humaine

Questions traitées

Qui est cette personne, quel est son historique public, professionnel et numérique pertinent, à qui est-elle liée, et quels indicateurs de risque significatifs existent ?

S'agit-il de la même personne dans ces dossiers, profils et dépôts, et avec quel degré de certitude ?
Quelles sociétés cette personne a-t-elle dirigées, détenues ou pour lesquelles a-t-elle travaillé ?
Cette personne figure-t-elle sur des listes de sanctions, des listes de PPE ou dans la presse négative ?
Quels comptes publics, identifiants et e-mails appartiennent à cette personne ?
Que montrent les documents publics qui contredit ce qu'on nous a dit ?

Périmètre

Résolution et attribution d'identité, avec les homonymes listés et exclus
Alias, noms d'utilisateur et comptes publics sur les plateformes sociales et professionnelles
Parcours professionnel et agréments lorsqu'il existe des registres publics (par exemple FINRA, FCA, NPI)
Formation et publications lorsqu'elles sont vérifiables dans des sources académiques publiques
Affiliations à des sociétés issues des registres et des recherches de dirigeants
Filtrage sanctions et PPE (listes OFAC, ONU, UE, Royaume-Uni, Canada, Banque mondiale et OpenSanctions)
Presse négative dans les langues du dossier
Dossiers judiciaires et réglementaires publics lorsqu'ils sont disponibles
Exposition des identifiants publics de la personne dans des fuites et des journaux d'infostealers
Relations suivies comme pivots, chaque lien citant l'enregistrement dont il provient

Feuille de routeSection de chronologie dans le rapport

Toutes les sources ne s'appliquent pas à chaque sujet ; le rapport indique ce qui a été vérifié et ce qui ne l'a pas été.

Non inclus

Soldes bancaires, contenu de comptes ou tout système financier fermé
Cartographie des actifs, du patrimoine ou des intérêts bénéficiaires (relève du Renseignement financier et cartographie des actifs)
Accès à des comptes privés, des messages privés ou tout contenu derrière un identifiant
Recours à un prétexte, usurpation d'identité ou prise de contact avec le sujet
Filtrage aux États-Unis en matière d'emploi, de location, de crédit ou d'assurance, localisation de personnes, ou toute enquête sur un mineur
Conseil juridique ou conclusion juridique

Le Renseignement sur les personnes établit qui est quelqu'un. Ce qu'il détient, possède ou contrôle relève du Renseignement financier et cartographie des actifs, à partir de 4 900 $US. OSINTTotal ne promet ni la découverte de soldes bancaires secrets, ni un accès non autorisé à des établissements financiers, ni l'accès à des systèmes fermés ou privés. Le Renseignement financier et la cartographie des actifs reposent sur des sources légales et des éléments de preuve pouvant être légitimement collectés et évalués.

Exemple de sommaire

01Couverture et synthèse
02Fiche du sujet et attribution d'identité
03Homonymes exclus
04Réseaux sociaux et comptes publics
05Constats de diligence raisonnable par catégorie
06Exposition d'identifiants et de données
07Périmètre, méthode et sources
08Limites et avertissements
09Index des éléments de preuve et journal des sources

Éléments de preuve et confiance

Comment les éléments de preuve sont-ils vérifiés ?

Chaque constat indique sa source, une note de l'Amirauté (fiabilité de la source de A à F, crédibilité selon la corroboration), l'heure de collecte et une empreinte SHA-256 de la page capturée. Les liens déduits sont étiquetés comme des évaluations avec leur niveau de confiance.

Qu'est-ce qui empêche un constat fragile de passer ?

Les règles de contrôle qualité bloquent les constats sans élément de preuve, les négations universelles et le langage spéculatif, et un analyste valide le rapport avant sa diffusion.

Lire la méthodologie

Prix et déroulement

À partir de 1 490 $US

Prix de départ. Le périmètre, les juridictions et les coûts des fournisseurs de données déterminent le montant final, confirmé avant le début de la collecte.

1. Votre organisation est vérifiée avant son premier dossier.
2. Vous formulez le besoin, la finalité et la base légale ; nous convenons du périmètre et du prix.
3. Collecte, analyse, contrôle qualité et validation par un analyste.
4. Livraison : Rapport PDF et DOCX avec index des éléments de preuve, validé par un analyste avant diffusion.

Le délai dépend du périmètre et est convenu avec le mandat.

Besoin de ce niveau de renseignement sur un dossier réel ?

Repose sur OSINTTotal Investigate. Des exemples publiés figurent sur la page des exemples.

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