Exemple fictif.Toutes les personnes, entreprises, domaines, comptes et portefeuilles de ce rapport sont inventés. Il montre, sous forme abrégée, le format et la profondeur d'un livrable réel.
Exemple de rapport Renseignement sur les personnes
Elsabeth Varrow
Administratrice indépendante pressentie, sujet fictif
- Au
- Diffusion
- Confidentiel. Réservé au client et à la finalité déclarée.
- Éléments de preuve
- 6
Besoin de renseignement
Avant de nommer le sujet au comité d'audit, confirmer son identité, les fonctions qu'elle revendique et tout mandat, contentieux ou antécédent réglementaire non déclaré.
Finalité légale enregistrée lors du contrôle d'ouverture du dossier : Diligence raisonnable d'investissement, de fusion-acquisition ou de financement (investment_dd). Le sujet a été informé de la vérification.
Périmètre et exclusions
Dans le périmètre
- Résolution d'identité face aux homonymes
- Parcours professionnel déclaré comparé aux registres et aux pages des employeurs
- Mandats d'administrateur actuels et passés
- Contentieux, mesures réglementaires et filtrage sanctions ou PPE
- Presse négative en anglais et en espagnol
Non inclus
- Dossiers non publics, données bancaires ou de compte, et tout contenu derrière un identifiant que nous ne détenons pas légalement
- Identifiants divulgués ou contenu de fuites : seul le fait qu'une exposition a été signalée est consigné
- Localiser ou contacter une personne, recourir à un prétexte ou à des approches dissimulées
- Santé, religion, vie sexuelle, origine ethnique ou autres caractéristiques protégées
- Réseaux sociaux personnels au-delà des profils professionnels
- Membres de la famille et adresse du domicile
Évaluation de renseignement pour la direction
Le sujet est identifié avec une confiance élevée. Son parcours déclaré se vérifie, à l'exception d'une fonction que l'ancien employeur ne mentionne pas. Un mandat non déclaré dans une société dissoute a été trouvé. Aucun résultat sanctions, PPE ou réglementaire dans les sources consultées.
Constats clés
Administratrice de Quillmere Analytics Ltd de 2017 à 2021, conformément à la fonction déclarée.
FaitConfiance : ConfirméÉléments de preuve : E-P-0001, E-P-0002
Administratrice de Harrowgate Sable Ltd de 2019 jusqu'à sa dissolution en 2022. Cette fonction ne figure pas sur son CV.
FaitConfiance : ÉlevéÉléments de preuve : E-P-0003
Son profil indique qu'elle était Head of Risk chez Corvel Brent Partners ; les pages d'équipe archivées du cabinet de 2018 à 2020 ne la mentionnent pas.
ÉvaluationConfiance : DéclaréÉléments de preuve : E-P-0004, E-P-0005
Une action civile de 2015 vise une personne portant le même nom. Le dossier judiciaire indique une autre initiale de deuxième prénom et une autre ville, il est donc traité comme un homonyme.
ÉvaluationConfiance : FaibleÉléments de preuve : E-P-0006
Chronologie
| Date | Événement | Éléments de preuve |
|---|---|---|
| 2017-03 | Nommée administratrice de Quillmere Analytics Ltd | Éléments de preuve : E-P-0001 |
| 2019-06 | Nommée administratrice de Harrowgate Sable Ltd | Éléments de preuve : E-P-0003 |
| 2021-11 | Démission de Quillmere Analytics Ltd | Éléments de preuve : E-P-0001 |
| 2022-08 | Dissolution de Harrowgate Sable Ltd, comptes en retard | Éléments de preuve : E-P-0003 |
Contradictions et hypothèses alternatives
La fonction chez Corvel Brent était réelle mais exercée sous un contrat que la page d'équipe publique n'a jamais montré.
Ouverte. Une référence du cabinet permettrait de trancher.
Lacunes de renseignement
- Pourquoi Harrowgate Sable Ltd a été dissoute avec des comptes en retard : aucun dépôt public ne l'explique.
- Dossiers judiciaires en dehors des deux juridictions consultées.
Évaluation de l'analyste
Risque faible en matière de sanctions et de contentieux. Deux questions de déclaration à poser au sujet avant la nomination : le mandat omis et la fonction non vérifiée chez Corvel Brent.
Validation du relecteur : un rapport réel ne peut être envoyé qu'après avoir satisfait aux règles de contrôle qualité et été validé par une seconde personne, distincte de l'analyste. Les deux noms et l'heure de validation figurent en couverture. Cet exemple n'en comporte aucun.
Index des éléments de preuve
| ID | Source | Classe | Note | Collecté le | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|---|
| E-P-0001 | Registre des sociétés : nominations de dirigeants, Quillmere Analytics Ltd | Officielle | A2 | 2026-09-12 | ad3c797cc325, tronqué |
| E-P-0002 | Rapport annuel 2020 de Quillmere Analytics | Établie | B2 | 2026-09-12 | 3d695375dc44, tronqué |
| E-P-0003 | Registre des sociétés : nominations de dirigeants et avis de dissolution, Harrowgate Sable Ltd | Officielle | A3 | 2026-09-12 | 6bbce615461b, tronqué |
| E-P-0004 | Profil professionnel du sujet | Autopubliée | D3 | 2026-09-13 | 6274aea51e70, tronqué |
| E-P-0005 | Capture d'archive web de corvelbrent.example/team, 2018 à 2020 | Établie | B4 | 2026-09-13 | 7fbda023068d, tronqué |
| E-P-0006 | Résultat de recherche dans l'index des juridictions civiles | Extrait de recherche | F6 | 2026-09-13 | cac836b35b04, tronqué |
La note suit le code de l'Amirauté, attribué selon des règles : fiabilité de A à F selon la classe de source, crédibilité de 1 à 6 selon le nombre d'autres sources indépendantes qui étayent la même affirmation. Les empreintes de cet exemple sont illustratives. Dans un rapport réel, chacune est le SHA-256 de la capture conservée. Fonctionnement de la notation