דוח בדיקת נאותות לחברה
דוח בדיקת נאותות לחברה מאמת ישות משפטית מול מרשמים, מתחקה אחר נושאי המשרה, הבעלים והחברות הקשורות לה, מסנן כל אחד מהם, ובודק אם העסק פועל כפי שהוא טוען. התוצאה היא הערכת סיכונים עם דגלים אדומים, סתירות ושאלות פתוחות, והראיות שמאחורי כל אחד מהם.
מי מזמין אותו
- צוותי משפט וציות הקולטים צד שכנגד
- צוותי עסקאות של קרנות פרייבט אקוויטי והון סיכון לפני חתימה
- צוותי רכש וסיכוני צד שלישי הבודקים ספק
- חברות חקירה המספקות KYB בעומק של חקירה
שאלות שהוא עונה עליהן
מי שולט בחברה זו, למה היא קשורה, ומה ברשומה הציבורית צריך לשנות את ההחלטה שלנו?
- האם ישות זו היא מה שהיא טוענת, והיכן היא רשומה?
- מי הדירקטורים, נושאי המשרה והבעלים, ובמה עוד הם שולטים?
- האם החברה או אנשיה נתונים לסנקציות, מוגדרים כאישיות ציבורית בכירה (PEP) או מופיעים בפרסומים שליליים?
- האם קיימים ברשומות התדיינויות, חדלות פירעון או הליכים רגולטוריים?
- האם טביעת הרגל הדיגיטלית של החברה תואמת את העסק שהיא טוענת שהיא מנהלת?
היקף
- אימות ישות משפטית ממרשמים לאומיים, GLEIF ו-OpenCorporates
- דירקטורים, נושאי משרה ומזכירי חברה
- אינדיקטורים לבעלות ול-UBO היכן שמרשמים ודיווחים מפרסמים אותם
- חברות קשורות וצדדים שכנגד הנזכרים בנוכחות ציבורית
- סינון סנקציות, PEP והרחקה ממכרזים של החברה ושל אנשיה
- רשומות התדיינות וחדלות פירעון היכן שזמינות
- פרסומים שליליים
- לגיטימיות תפעולית: פעילות גיוס, נתוני חברה שפורסמו, נוכחות ברשת
- טביעת רגל דיגיטלית ותצורת הדואר של הדומיינים של החברה
- דגלים אדומים, סתירות, טבלת סיכונים ושאלות פתוחות
לא כל מקור רלוונטי לכל נושא; הדוח מראה מה נבדק ומה לא.
לא כלול
- נתוני מרשם שאינם ציבוריים, המלצות בנקאיות או תיקי אשראי
- חוות דעת משפטית על בעלות או שליטה
- התחקות מלאה אחר בעלות בכמה תחומי שיפוט (מוגדרת כ-Enhanced Corporate / UBO או כחקירה מורכבת)
- ביקורים באתר או ראיונות
תוכן עניינים לדוגמה
- 01תקציר והמלצה
- 02זהות ומרשם
- 03בעלים וגרף חברות
- 04הנהלה
- 05סנקציות ו-PEP
- 06התדיינויות וחדלות פירעון
- 07פרסומים שליליים
- 08לגיטימיות תפעולית
- 09טביעת רגל דיגיטלית
- 10דגלים אדומים וסתירות
- 11טבלת סיכונים ושאלות פתוחות
- 12אינדקס ראיות ויומן מקורות
ראיות וודאות
כיצד מאומתות הראיות?
כל ממצא כולל את מקורו, ציון אדמירליות (אמינות המקור A עד F, מהימנות לפי אישוש), זמן האחזור וגיבוב SHA-256 של הדף שנלכד. קשרים שהוסקו מסומנים כהערכות עם רמת הוודאות שלהן.
מה מונע מממצא חלש לעבור?
כללי בקרת איכות חוסמים ממצאים ללא ראיות, שלילות גורפות ולשון ספקולטיבית, ואנליסט חותם על הדוח לפני השחרור.
מחיר ותהליך
החל מ-2,490 $
מחיר התחלתי. ההיקף, תחומי השיפוט ועלויות ספקי הנתונים קובעים את הסכום הסופי, שמאושר לפני תחילת האיסוף.
- 1. הארגון שלכם נבדק לפני התיק הראשון שלו.
- 2. אתם מציינים את הדרישה, המטרה והבסיס החוקי; אנו מסכמים היקף ומחיר.
- 3. איסוף, ניתוח, בקרת איכות וחתימת אנליסט.
- 4. מסירה: דוח PDF ו-DOCX עם טבלת סיכונים ואינדקס ראיות, חתום על ידי אנליסט לפני השחרור.
זמן האספקה תלוי בהיקף ומוסכם יחד עם המנדט.
צריכים מודיעין ברמה הזו בתיק אמיתי?
פועל על OSINTTotal Investigate. דוגמאות שפורסמו נמצאות בדף הדוגמאות.
אותו מנוע, דרכים אחרות להשתמש בו
- Screen
סינון מודיעיני מהיר וניתן לשחזור של אנשים וחברות.
- Investigate
חקירות מעמיקות של אנשים, חברות, נכסים ורשתות.
- Cyber
תשתית, חשיפה והאנשים והחברות שמאחוריהן.