דוח מודיעין פיננסי ומיפוי נכסים
מודיעין פיננסי ומיפוי נכסים מתחקה אחר האינטרסים התאגידיים, שרשראות הבעלות, מבני האופשור ואינדיקטורי הנכסים שניתן לאסוף כדין סביב אדם או חברה, בוחן השערות של האנליסט לגבי אנשי קש וצדדים קשורים, ומציין את רמת הוודאות ואת הפערים. הוא מעמיק יותר ממודיעין על אדם, שעונה על השאלה מי מישהו, ולא מה הוא מחזיק.
מי מזמין אותו
- צוותי התדיינות ואכיפה המעריכים סיכויי גבייה
- חברות חקירה במנדטים של איתור נכסים
- צוותי עסקאות הבודקים את ההון והאינטרסים המוצהרים של צד שכנגד
- צוותי ציות החוקרים חשש בנוגע למקור העושר
שאלות שהוא עונה עליהן
אילו אינטרסים פיננסיים, מבני בעלות, נכסים, אנשי קש וקשרים פיננסיים הניתנים לגילוי פומבי וכדין ניתן למפות סביב היעד?
- באילו חברות היעד מחזיק, מכהן כדירקטור או נהנה מהן, במישרין או דרך ישויות אחרות?
- האם מבני אופשור או רשומות תאגידיות שדלפו קשורים ליעד?
- האם יש כלי טיס רשומים או ארנקי קריפטו הניתנים לייחוס הקשורים ליעד או לחברותיו?
- מי עשוי להחזיק אינטרסים בשם היעד, ואילו ראיות תומכות בכך?
- מה מראים דיווחים לבתי משפט, לרגולטורים ולרשויות ניירות ערך על הכספים של היעד?
היקף
- חברות, כהונות כדירקטור ואחזקות מניות, הנבדקות באופן רקורסיבי לאורך שרשרת הבעלות
- דיווחי ניירות ערך על בעלי עניין ועל נהנים סופיים (טופסי SEC 3, 4, 5, 13D, 13G, 13F)
- מבני אופשור דרך ICIJ Offshore Leaks ו-OCCRP Aleph
- רישומי כלי טיס (מרשם FAA)
- פעילות וייחוס של ארנקי קריפטו כאשר ארנק סופק או ניתן לייחוס כדין
- אנשי קש ואנשים קשורים היכן שהראיות תומכות בקשר
- רשומות בתי משפט ורגולציה בעלות היבט פיננסי
- הצלבות בעלות חוצות גבולות
- בחינת השערות בהובלת אנליסט, עם ציון רמת הוודאות ופערי המודיעין
- מפת דרכיםאיסוף אוטומטי ממרשמי מקרקעין (אינדיקטורים לנכסי מקרקעין הם מחקר בהובלת אנליסט היכן שתחום שיפוט מפרסם רשומות)
- מפת דרכיםאיסוף ממרשמי ספנות וכלי שיט
לא כל מקור רלוונטי לכל נושא; הדוח מראה מה נבדק ומה לא.
לא כלול
- יתרות בנק, דפי חשבון או כל גישה למוסדות פיננסיים
- גישה למערכות סגורות או פרטיות, או נתונים שהושגו ללא הרשאה
- התחייבות שכל הנכסים יימצאו: הדוח מציין מה מראים המקורות החוקיים ומה נותר לא ידוע
- הקפאת נכסים, אכיפה או ייעוץ משפטי
OSINTTotal אינה מבטיחה גילוי של יתרות בנק סודיות, גישה לא מורשית למוסדות פיננסיים או גישה למערכות סגורות או פרטיות. מודיעין פיננסי ומיפוי נכסים מבוסס על מקורות חוקיים ועל ראיות שניתן לאסוף ולהעריך באופן לגיטימי.
תוכן עניינים לדוגמה
- 01מנדט והיקף
- 02הערכה למנהלים
- 03זיהוי הנושא והישויות
- 04גרף בעלות ואינטרסים תאגידיים
- 05קשרי אופשור וחוצי גבולות
- 06אינדיקטורים לנכסים
- 07אנשי קש וצדדים קשורים
- 08סתירות והשערות חלופיות
- 09פערי מודיעין
- 10אינדקס ראיות ויומן מקורות
ראיות וודאות
כיצד מאומתות הראיות?
מה מונע מממצא חלש לעבור?
מחיר ותהליך
החל מ-4,900 $
מחיר התחלתי. ההיקף, תחומי השיפוט ועלויות ספקי הנתונים קובעים את הסכום הסופי, שמאושר לפני תחילת האיסוף.
- 1. הארגון שלכם נבדק לפני התיק הראשון שלו.
- 2. אתם מציינים את הדרישה, המטרה והבסיס החוקי; אנו מסכמים היקף ומחיר.
- 3. איסוף, ניתוח, בקרת איכות וחתימת אנליסט.
- 4. מסירה: דוח בהיקף מוגדר עם גרף בעלות, רמת ודאות לכל ממצא ופערי מודיעין מפורטים, חתום על ידי אנליסט.
זמן האספקה תלוי בהיקף ומוסכם יחד עם המנדט.
צריכים מודיעין ברמה הזו בתיק אמיתי?
פועל על OSINTTotal Investigate. דוגמאות שפורסמו נמצאות בדף הדוגמאות.
אותו מנוע, דרכים אחרות להשתמש בו
- Screen
סינון מודיעיני מהיר וניתן לשחזור של אנשים וחברות.
- Investigate
חקירות מעמיקות של אנשים, חברות, נכסים ורשתות.
- Cyber
תשתית, חשיפה והאנשים והחברות שמאחוריהן.