סינון מודיעיני מעבר לבדיקות המסורתיות.
OSINTTotal Screen משלבת סינון אנשים וחברות עם מודיעין ממקורות גלויים, קשרים תאגידיים, אותות מטביעת הרגל המקוונת וראיות. השתמשו בה כדי להעשיר תהליכי KYC/KYB, צדדים שכנגד, ספקים וסיכוני מנהלים, ולהסלים ממצאים בסיכון גבוה לחקירה מלאה.
מה Screen היא, ומה היא לא
Screen היא שכבת המודיעין שסביב KYC, KYB ובדיקות נאותות. היא אינה קולטת מסמכי זיהוי ממשלתיים, אינה בודקת תמונות סלפי או חיוּת, ואינה מחליפה ספק אימות זהות. היא מוסיפה את מה שבדיקות אלה משאירות בחוץ: עם מי אדם או חברה קשורים, מה הרשומה הציבורית אומרת עליהם, והראיות שמאחורי כל אות.
הסינון מיועד למיון סיכונים מהיר ולתמיכה בהחלטות. הוא אינו תחליף להתקשרות חקירתית מלאה, לאיתור נכסים מקיף או לייעוץ משפטי. ממצאים בסיכון גבוה או לא חד-משמעיים ניתנים להסלמה ישירות ל-OSINTTotal Investigate.
למי Screen מיועדת
- צוותי ציות המוסיפים מודיעין סביב בדיקת KYC או KYB קיימת
- קליטת צדדים שכנגד, ספקים וספקי שירות
- העשרת סיכוני לקוחות בקשרים בסיכון גבוה יותר
- סינון מנהלים ושותפים לפני התקשרות
- צוותי השקעות המבצעים סינון מקדים של חברת פורטפוליו או מייסדיה
סינון לצורכי תעסוקה, שכירות, אשראי וביטוח בארה״ב אינו מוצע. ראו את מדיניות השימוש המקובל.
סינון אדם
- זיהוי זהות, עם בעלי שם זהה המפורטים ומוחרגים
- טביעת רגל דיגיטלית ציבורית: חשבונות, כינויים ופרופילים מקצועיים
- היסטוריה מקצועית, השתייכויות ורישיונות ציבוריים
- קשרים תאגידיים ממרשמים ומחיפושי נושאי משרה
- אינדיקטורים לסנקציות ול-PEP
- פרסומים שליליים
- אינדיקטורים משפטיים ורגולטוריים ציבוריים היכן שזמינים
סינון חברה
- אימות ישות משפטית ותחום שיפוט
- דירקטורים ונושאי משרה
- אינדיקטורים לבעלות ול-UBO היכן שהמרשמים מפרסמים אותם
- אינדיקטורים לסנקציות, רשימות מעקב והרחקה ממכרזים
- פרסומים שליליים, התדיינויות וחדלות פירעון היכן שזמינים
- דומיין, טביעת רגל ברשת ותצורת הדואר
- אותות ללגיטימיות תפעולית כמו פעילות גיוס
מה כוללת תוצאה
ממצאים לפי קטגוריה
ייחוס זהות
דגלים אדומים ושאלות פתוחות
ראיות וודאות
כל ממצא כולל את מקורו, ציון אמינות, זמן האחזור וגיבוב SHA-256 של הדף שנלכד. הציונים לפי קוד האדמירליות: אמינות המקור מ-A עד F ומהימנות לפי אישוש. התוצאות עוברות כללי בקרת איכות אוטומטיים לפני השחרור, ואנליסט חותם עליהן.
הסלמה ל-Investigate
Screen
תוצאת סינון מעלה דגל, או אינה מצליחה לזהות מי הנושא.
הגדרת היקף
ראיות הסינון הן נקודת ההתחלה. אתם מסכמים את ההיקף המעמיק והמחיר לפני תחילת העבודה.
Investigate
מודיעין על אדם, בדיקת נאותות לחברה, מודיעין פיננסי או תיק מורכב, על אותו מנוע.
API ושילוב בתהליכי עבודה
מפתחות API ארגוניים עם הרשאות ושרת MCP מאפשרים למערכות שלכם להעריך, להתחיל ולאחזר הרצות תחת אותם שערי מטרה והצהרה כמו באפליקציה. ניתן להעתיק תבניות דוח בסיסיות ולהתאים אותן לכל ארגון.
- מפת דרכיםסינון רשימות בכמות מתוך העלאת קובץ
- מפת דרכיםמדיניות סינון המוגדרת לכל תהליך עבודה
תמחור
החל מ-299 $ לחודש בתוספת שימוש.
כולל נפח סינון חודשי. שימוש נוסף מחויב לפי נפח. כל ארגון נבדק לפני התיק הראשון שלו.
שאלות
האם Screen מאמתת מסמכי זיהוי?
מה אינו כלול בתוצאת סינון?
האם אפשר לסנן כל אחד?
מודיעין סביב החלטת הקליטה הבאה שלכם.
בקשת גישה ל-Screenאותו מנוע, דרכים אחרות להשתמש בו
- Investigate
חקירות מעמיקות של אנשים, חברות, נכסים ורשתות.
- Cyber
תשתית, חשיפה והאנשים והחברות שמאחוריהן.
- שירותי מודיעין
דוחות מוגמרים, הנמסרים על ידי האנליסטים שלנו.