מי שולט בישות זו, מה קשור אליה, ומה מוכיח זאת.
תמצית מרשם היא נקודת ההתחלה של העבודה. OSINTTotal מתחקה אחר נושאי משרה, בעלים וחברות קשורות, מסננת כל אחד מהם ומספקת דוח DD או EDD עם הראיות שמאחורי כל מסקנה. KYB בעומק של חקירה.
מיועד ל: צוותי משפט, ציות, עסקאות PE ו-VC, רכש וסיכוני צד שלישי.
דוגמה ציבורית
עדיין לא פורסמה. עד אז, הדגמה בדיונית זו מציגה את המבנה. פתיחת דוח ההדגמה
בדיקת נאותות לחברה, חברה
Harbor Ledger Payments Ltd
Fictional payments company, made up for this demo, England and Wales (fictional record)
- מקורות שנבדקו
- 186
- פריטי ראיה
- 642
- Registry
- Officers
- Domains
Harbor Ledger Payments Ltd, active, incorporated 2014-03-11
registry.exampleציון A1sha256 8e58ce79…534a
Company number 09482217; LEI 984500D3M0HARB0R042
lei.exampleציון A1sha256 cab30d1f…c556
Mara Okonkwo-Hale: director
registry.exampleציון A1sha256 93665ba3…91be
Tomasz Brenner: company secretary
registry.exampleציון A2sha256 36adee43…54b4
Sanctions screening
סונןדוח מלא
Ownership and beneficial owners
נעולדוח מלא
היכן העבודה נתקעת, והפרק שנותן לכך מענה
- הבעלים מסתתרים מאחורי חברות אחרות, במדינות אחרות.
גרף בעלות וחברות
בעלי מניות, נושאי משרה וישויות קשורות מקושרים בין מרשמים, וכל קשר מפנה לדיווח שממנו הגיע.
- תיק שהוסלם דורש יותר מבדיקת מרשם.
בדיקת נאותות מורחבת
החברה, הדירקטורים והבעלים שלה, כל אחד נחקר במלואו: פרסומים שליליים, התדיינויות, סנקציות וחשיפת PEP.
- ההחלטה צריכה לעמוד במבחן בהמשך.
אינדקס ראיות
מקור, ציון, זמן אחזור וגיבוב לכל ממצא, כך שהתיק עומד בביקורת או בסכסוך.
תמחור
הזמנת חקירה בודדת, או הרצת חקירות במסגרת תוכנית פלטפורמה.
- בדיקת נאותות לחברהחברה אחת: מרשם, בעלות, נושאי משרה, פרסומים שליליים וסינון סנקציות.
- 2,490 $
- בדיקת נאותות מורחבתחברה שבעליה, הדירקטורים שלה ואנשי המפתח בה נחקרים לעומק.
- החל מ-4,900 $
- חקירה מורכבת / מרובת ישויותמספר ישויות, שרשראות UBO, תחומי שיפוט והצלבות רקורסיביות, בהיקף שנקבע יחד איתך.
- החל מ-9,900 $