דוגמה בדיונית.כל אדם, חברה, דומיין, חשבון וארנק בדוח זה בדויים. הדוח מציג את המבנה והעומק של תוצר אמיתי, בגרסה מקוצרת.

דוח לדוגמה של מודיעין פיננסי ומיפוי נכסים

Corvin Aldmere

חייב בפסק דין, נושא בדיוני

נכון ל: 2026-09-02
טיפול: חסוי. ללקוח ולמטרה שצוינה בלבד.
פריטי ראיה: 6

דרישת מודיעין

עבור עורכי דין האוכפים פסק דין: מיפוי נכסים, אינטרסים תאגידיים וקשרים פיננסיים הניתנים לגילוי פומבי, וסימון העברות שבוצעו לאחר הגשת התביעה.

המטרה החוקית שתועדה בשער התיק: תמיכה בהתדיינות או איתור נכסים על ידי עורך דין או עבורו (legal_support).

היקף והחרגות

בהיקף

נדל״ן במרשמי המקרקעין הציבוריים שנבדקו
אחזקות מניות וכהונות כדירקטור, כולל דרך חברות אחזקה
כלי רכב, כלי שיט וכלי טיס רשומים, היכן שהמרשמים ציבוריים
העברות של זכויות הנראות בדיווחים ציבוריים
ארנקי קריפטו המיוחסים לנושא באופן פומבי, כאשר רשומה ציבורית קושרת אותם אליו

לא כלול

רשומות שאינן ציבוריות, נתוני בנק או חשבונות, וכל דבר שמאחורי התחברות שאיננו מחזיקים בו כדין
פרטי גישה שדלפו או תוכן דליפות: מתועדת רק העובדה שדווחה חשיפה
איתור אדם או יצירת קשר עמו, התחזות או פניות סמויות
בריאות, דת, חיי מין, מוצא אתני או מאפיינים מוגנים אחרים
יתרות בנק ופרטי חשבונות: אלה אינם ציבוריים ואינם נבדקים
כל טענה שנמצאו כל הנכסים: הדוח מכסה את מה שהרשומות הציבוריות מראות

הערכה מודיעינית למנהלים

שני נכסי נדל״ן ושלוש אחזקות בחברות מיוחסים לנושא. נכס אחד ואחזקת מניות אחת הועברו לחברה שהוקמה זה עתה, ארבעה שבועות לאחר הגשת התביעה. העיתוי הזה הוא עניין לשיקול עורכי הדין.

ממצאים מרכזיים

הבעלים הרשום של נכס מגורים מאז 2016.
עובדהודאות: מאומתראיות: E-F-0001
נכס שני הועבר ב-2025 ל-Lismoor Vantage Ltd ללא תמורה מוצהרת.
עובדהודאות: מאומתראיות: E-F-0002, E-F-0003
Lismoor Vantage Ltd התאגדה שלושה שבועות לפני ההעברה; הדירקטור היחיד שלה הוא השותף העסקי של הנושא.
עובדהודאות: גבוהראיות: E-F-0003, E-F-0004
ההעברות הוציאו נכסים מהבעלות הרשומה של הנושא לאחר הגשת התביעה.
הערכהודאות: בינוניראיות: E-F-0002, E-F-0005
כתובת ארנק שפורסמה באתר החברה הקודמת של הנושא קיבלה תשלומים עבור חשבוניות ייעוץ. המחזיק הנוכחי שלה אינו ידוע.
השערהודאות: נמוךראיות: E-F-0006

כרונולוגיה

תאריך	אירוע	ראיות
2016-04	הנושא נרשם כבעלים של נכס 1	ראיות: E-F-0001
2025-01	הוגשה תביעה נגד הנושא	ראיות: E-F-0005
2025-01	Lismoor Vantage Ltd התאגדה	ראיות: E-F-0004
2025-02	נכס 2 הועבר ל-Lismoor Vantage Ltd	ראיות: E-F-0002

סתירות והשערות חלופיות

ההעברה סילקה חוב לשותף העסקי שקדם לתביעה.
פתוח. אין רשומה ציבורית המראה חוב כזה; עורכי הדין יכולים לבקש גילוי מסמכים.

פערי מודיעין

נכסים המוחזקים באמצעות נאמנים או בתחומי שיפוט ללא מרשמים ציבוריים.
מי שולט כיום בארנק שפורסם.

הערכת האנליסט

תמונת הנכסים תומכת בבקשה להקפאת הנכס שהועבר. הארנק הוא כיוון חקירה, לא ממצא על נכס.

חתימת בודק: דוח אמיתי אינו יכול להישלח לפני שעבר את כללי בקרת האיכות ואדם שני, שאינו האנליסט, חתם עליו. שני השמות ומועד החתימה מופיעים בשער. בדוגמה זו אין אף אחד מהם.

אינדקס ראיות

מזהה	מקור	סיווג	ציון	אוחזר	SHA-256
E-F-0001	מרשם המקרקעין, נסח רישום, נכס 1	רשמי	A3	2026-08-30	c3ea622a50e4, מקוצר
E-F-0002	מרשם המקרקעין, נסח רישום והעברה, נכס 2	רשמי	A2	2026-08-30	fb62680711e9, מקוצר
E-F-0003	מרשם החברות: נושאי משרה ושעבודים של Lismoor Vantage Ltd	רשמי	A2	2026-08-31	fd7207a68227, מקוצר
E-F-0004	מרשם החברות: התאגדות Lismoor Vantage Ltd	רשמי	A3	2026-08-31	f72d7b4f56fe, מקוצר
E-F-0005	תיק בית משפט: מועד הגשת התביעה	רשמי	A3	2026-08-31	5801f38b3898, מקוצר
E-F-0006	לכידה מארכיון האינטרנט של aldmere-consulting.example/pay	פרסום עצמי	D3	2026-09-01	967f15ee78e7, מקוצר

הציון הוא קוד אדמירליות, הנקבע לפי כלל: אמינות A עד F לפי סיווג המקור, ומהימנות 1 עד 6 לפי מספר המקורות הבלתי תלויים האחרים שתומכים באותה טענה. הגיבובים בדוגמה זו להמחשה בלבד. בדוח אמיתי כל אחד מהם הוא SHA-256 של הלכידה השמורה. איך פועל מתן הציונים